金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月26日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划"）。具体内容详见 公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工 持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期将于2023年9月 29日届满，现将相关情况公告如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-057 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 考核分数（S） | S≥80 | 60≤S＜80 | S＜60 | | ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-1 号 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律意见（以下简称"《法 律意见》"）。 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：金字火腿股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或" ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-056 金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已 经披露。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11 ...

金字火腿股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-052 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份 有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方 监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体 上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资 金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情况如下： 已支付的发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 ...

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 6 页 （三）从事证券服务业务会计师事务所名录……………………第 7 页 （四）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 8—9 页 关于金字火腿股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9165 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金字火腿公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

金字火腿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存 款、大额存单等安全性高的保本型产品。 现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限 内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000.00 万 元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管 理层具体实施相关事宜。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限 公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方监管 协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。 甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-055 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-050 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在 2 ...

第六章 总裁及其他高级管理人员 金字火腿股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 资金管理制度 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...