证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-063 股东施延军、施雄飚、薛长煌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2023-020），股东 施延军及其一致行动人施雄飚、薛长煌计划自公告发布之日起 3 个交易日后的六 个月内，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%；计划自公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的 2%，合计减 持本公司股份不超过 39,132,530 股（占公司总股本的 4%）。 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 10 月 31 日，公司分别披露了《持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》（公告 编号：2023-039）、《关于持股 5%以上股东减持股份达 1%暨减持计划时间及 数量过半的进展公告》（公告编 ...

金字火腿股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金字火腿股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金字火腿 股票代码：002515 信息披露义务人：施延军 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：薛长煌 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：施雄飚 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：严小青 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 股份变动性质：股份减少及持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在金字火腿股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-062 金字火腿股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | 均价（元/股） | （万股） | （%） | | 施延军 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日— | 5.04 | 300.00 | 0.25 | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | | | | | 施雄飚 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 9 月 | 18 | | 日— | 4.99 | 424.10 | 0.35 | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | | | | | 薛长煌 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | 5.10 | 3 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第六届董 事会第十四次会议，并于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得浙江省 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 玖亿柒仟捌佰叁拾壹万叁仟贰 | 壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万元肆仟 | | | 佰捌拾元 | 壹佰陆拾肆元 | | 经营范围 | 增值电信业务（详见《中华人民 共和国增值电信业务许可证》）， 募股权投资，资产管理，投资管 | 许可项目：食品生产；食品销售； | | | 生产加工：火腿及肉制品，经营 | 第二类增值电信业务（依法须经批 | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可 | | | | 开展经营活动，具体经营项目以审 | | | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-060 金字火腿股份有限公司 2023 年第三季度报告 金字火腿股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金字火腿股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 57,142,858.01 | -15.20% | 233,703 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-058 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与网络视频同时进 行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程 和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-059 监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、专人送达、邮 件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与网络视 频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 金字火腿 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月26日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划"）。具体内容详见 公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工 持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期将于2023年9月 29日届满，现将相关情况公告如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-057 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 考核分数（S） | S≥80 | 60≤S＜80 | S＜60 | | ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-1 号 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律意见（以下简称"《法 律意见》"）。 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：金字火腿股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或" ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-056 金字火腿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已 经披露。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11 ...