证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-001 深圳科士达科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科士 达"）本次回购注销2023年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票 98,000股，占回购注销前公司总股本的0.0167%，涉及激励对象3名。 2、公司于2024年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成 后，公司总股本由586,974,094股减少至586,876,094股。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股 权激励计划激励对象高罕翔、李娟等 3 人因个人原因离职，已不符合 激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将 ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。 6、会议主持人：公 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-062 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案 已获 2023 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司 2023 年度限制 性股票激励计划中激励对象高罕翔、李娟等因个人原因离职，已不符 合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，董事会将对上述人员持有的已获 授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 22.26 元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 586,974,094 元减少 至 586,876,094 元。 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告》内容详见2023年1 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳科士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳科士达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-059 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于2023年12月5日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年12月8日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路 软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023 年12月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 ...

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决 议召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董 事会第十次及第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-060 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会同意列席的相关人员。 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月25日9:15— 9:25,9:30— ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 安信证券 西部证券 参与单位名称及 广发电新 人员姓名 国泰基金 淳厚基金9位机构投资者 时间 2023年12 月8日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝 员姓名 证券事务专员：周舟 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流环 节。 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-056 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度限制性股票 激励计划中激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励 条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚 未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此， 我们同意本次回购注销事宜。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2023年11月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件 园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-058 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司(以下简称 | 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 | | "公司")。 | "公司")。 | | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | | 的原有股东即为公司发起人；公司在深圳 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-057 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已 获授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部 分限制性股票事项公告如下： 一、股权激励计划概述 1、2023 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对 本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对 象名单进行了核查，公司聘请的法 ...