证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-064 浙江日发精密机械股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 二、本次诉讼的进展情况 公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事判决书》【案号（2023） 浙 01 民初 1061 号】，判决结果如下： 1、被告浙江日发控股集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江 日发精密机械股份有限公司交付其持有的原告股份 5,000 万股，原告以 1 元回购 并依法注销。如被告不能按时足额向原告交付回购的股份，则应将交付不足部分 的股份数折算为现金另行支付给原告浙江日发精密机械股份有限公司（现金补偿 金额=不能交付的股份数量*6.18 元/股）。 2、驳回原告浙江日发精密机械股份有限公司其他诉讼请求。 如果被告浙江日发控股集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱 义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支 付延迟履行期间的债务利息。 本案受理费 5,272,890 元，由原告浙江日发精密机械股份有限 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-063 浙江日发精密机械股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回 购公司股份方案的公告》（公 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-058 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第八届董事会第十九次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由 公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和 《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-062 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-059 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告！ 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审 议。 监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第八届监事会第十七次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2024年10月 23日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-061 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于拟变更会计师事务所的公告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 3、拟变更会计师事务所的原因：天健会所具备审计的专业能力和资质，建 立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备审计的 专业能力和资质。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任天健 会所为公司提供2024年度报告审计服务。公司已就本次变更会计师事务所事项与 毕马威华振进行了事前沟通，毕马威华振对于本次 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-057 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）及其一 致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 261,210,000 股，占其合计持有公司 股份数量的比例为 99.996%，请投资者注意相关风险。 | | | | | | | | | 至申请 | 交通银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 32,50 | | | | | 2024年 | 解除质 | 股份有限 | 补充流 | | 吴捷 | 是 | 0,000 | 74.30% | 4.06% | 是 | 否 | 10月16 | 押登记 | 公司杭州 | 动资金 | | | | | | | | | 日 | 为止 | 杭大路支 | | | | | | | | | | | | 行 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-056 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份，回购价格不超过人民币 7.70 元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法规的 相关规定，上市公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 一、回购股份 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-055 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 4、公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-054 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 9 月 3 日、9 月 4 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4、公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集 团履行业绩补偿义务。法院已于 2023 年 12 月 11 日开庭审理，目前尚未判决。 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...