浙江日发精密机械股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会所在审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人： 庄爱华 会计机构负责人：庄爱华 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 | 单位：人民币万元 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额 | 资金的利息 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | 非经营性占用 | 控股股东、实际控制人及其附 | 属企业 | 非经营性占用 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施 其他风险警示的相关情形。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-017 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况说明 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕 7278 号）确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为- 675,340,894.17 元，加上年初未分配利润-2,008,795,453.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 归 属 于 上 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-023 浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信 额度并承担担保责任的议案》，现将具体情况公告如下： 一、买方信贷授信及担保情况概述 公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称"日发机床"）向浙 江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称"新昌农商银行"）申请买方信贷 授信，不超过人民币 3,000.00 万元，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备， 日发机床为按揭贷款承担担保责任，第三方为日发机床提供反担保。 日发机床在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止的任何时点，日发机床为客户提供的买方信贷业务担保总 余额将不超过人民币 3,000.00 万元。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授 信额度 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-014 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 11 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 11, 2025, at 15:00 [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange trading system [2] Voting Rights and Procedures - Only shareholders registered by the close of trading on April 7, 2025, are eligible to attend the meeting or vote [2] - Shareholders can authorize others to attend the meeting on their behalf, and the authorization does not require the proxy to be a shareholder [2] - The company will separately count votes from minority investors, defined as those excluding directors, supervisors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares [2] Registration and Attendance - Individual shareholders must present their ID, shareholding certificate, and shareholder account card for registration [3] - Legal representatives of corporate shareholders must provide their ID, proof of legal representation, and a copy of the business license [4] - Registration can be done on-site, via fax, or by mail, but not by phone [4] Online Voting Process - Shareholders can vote online through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system during specified hours [5][6] - Detailed procedures for online voting are provided in the attachments [5] Documentation - The resolutions from the 21st meeting of the 8th Board of Directors will be available for review [5]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-012 浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股下属公司拟向银行申请不超过 182,500 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围 内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等，授权期限为自股东大会审议通过本 议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。该等授信额度在授权范围及有效 期内可循环使用。 公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总 额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整， 各商业银行的 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-013 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根 据上述董事会决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

表决结果：通过。 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第八届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。 会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-011 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 经审议，公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司 及控股下属公司业务拓展的需要，有利于促进公司及控股下属公司发展，相关决 策程序符合法律法规的相关规定，因此，监事会同意公司及控股下属公司向银行 申请综合授信额度事项。 浙江日发精密机械股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 特此公告！ 浙江日发精密 ...