证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-016 浙江日发精密机械股份有限公司 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第八届监事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2025年4月 11日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公 司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此项议案尚须提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 此项议案尚须提交股东大会审议。 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 三、审议通过《2024年度利润分配方案》 经审议，公司监事会 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-015 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董 事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论 与分析"和"第四节 公司治理"的相关内容。 表决情况：同意 7 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7281 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的日发精机公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为日发精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解日发精机公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的日发精机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 专项审计说明 天健审〔2025〕7280 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7279 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日发 精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日发精机公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,804,264,492.73, a decrease of 13.40% compared to ¥2,083,363,091.11 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥675,340,894.17, showing an improvement of 25.20% from -¥902,907,623.02 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.85, which is a 24.78% increase from -¥1.13 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were ¥3,299,970,012.25, down 21.93% from ¥4,226,765,826.03 at the end of 2023[17]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 58.74% to ¥521,101,635.39 from ¥1,263,045,358.38 in 2023[17]. - Cash flow from operating activities was ¥334,346,110.69, a slight increase of 2.91% compared to ¥324,882,127.25 in 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of -75.78% for 2024, compared to -52.00% in 2023[17]. - The revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,709,334,276.49, down from ¥1,984,833,010.47 in 2023[18]. - The company reported a net loss of ¥675 million in 2024, attributed to increased market competition affecting its subsidiary Airwork's aircraft leasing business[70]. Market Trends and Industry Outlook - The machine tool industry is projected to see a revenue decline of 5.2% in 2024, with metal cutting machine revenue increasing by 6.3%, highlighting a mixed market environment[31]. - The company anticipates a recovery in machine tool demand in 2025 due to equipment renewal needs and the rapid development of emerging industries like humanoid robots[43]. - In 2024, global air cargo demand is expected to reach a historical high, with a year-on-year growth of 11.3% compared to 2023, driven by strong e-commerce growth and various shipping restrictions[36]. Strategic Focus and Innovation - The company aims to enhance its product quality and production efficiency, focusing on high-precision and intelligent manufacturing solutions to improve market competitiveness[35]. - The company plans to continue its strategic focus on R&D and product innovation to maintain its leadership in the intelligent manufacturing sector[35]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and product innovation to maintain a competitive edge in the intelligent manufacturing sector[39]. - The company plans to complete several key R&D projects by the end of 2024, including the SK7405 CNC screw grinding machine and the three-generation hub assembly line, aimed at expanding into the new energy vehicle market[67]. Subsidiary Performance and Challenges - The company's subsidiary, Airwork, has over 80 years of aviation service experience but faces challenges due to complex geopolitical situations affecting its operations[36]. - The Italian subsidiary, MCM, has faced increased operational losses due to rising costs from geopolitical factors and inflation, leading to a full impairment of goodwill recognized at acquisition[47]. - The company’s overseas business has been adversely affected, particularly in the aircraft leasing segment, leading to continued losses[51]. Governance and Internal Controls - The company has established a sound organizational structure with independent operational departments, ensuring no interference from the controlling shareholder[128]. - The internal control system has been established and effectively executed, achieving goals in the authenticity of operating results, compliance of business operations, and effectiveness of internal controls[158]. - The company has implemented a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining basic annual salary with year-end performance assessment[125]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[126]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions through improvements in manufacturing processes and energy efficiency[163]. - The company emphasizes a balanced approach to economic, social, and environmental benefits to achieve sustainable development[163]. Future Outlook and Guidance - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for Q4 2023, projecting revenues between $1.3 billion and $1.4 billion[105]. - The company plans to enhance its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[105]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion for the next quarter, indicating a 25% growth expectation[107]. Employee and Board Structure - The company employed a total of 1,188 staff members at the end of the reporting period, with 636 in production, 84 in sales, 239 in technology, 44 in finance, and 185 in administration[151]. - The board of directors has approved a new compensation structure for executives, aligning with performance metrics to ensure accountability[142]. - The company has a board of directors with a mix of experienced professionals, including a PhD holder and a senior economist[134].

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强） 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会 议情况如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会 计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、 会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立 董事、灵康药业股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—— ...

我浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄韬） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人黄韬作为浙江日发精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 报告期履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 黄韬：中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 6 月，博士学历；现任浙江 日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师， 兼任创新医疗管理股份有限公司独立董事；曾任上海交通大学讲师、副教授。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴大茗） 本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、 负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙 江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠 性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、 院长助理。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 3、出席独立董事专门会 ...