证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-026 浙江日发精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对 公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生 ...

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘自强、黄韬、裴大茗的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘自强、黄韬、裴大茗的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-018 浙江日发精密机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联 交易，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2025 年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以 下简称"日发集团"）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集 团有限公司（以下简称"万丰奥特集团"）及其下属公司、万丰锦源控股集团有 限公司（以下简称"万丰锦源集团"）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限 公司（以下简称"新坐标"）及其下属公司销售机床产品及配件， ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会报告期内严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关的法规要求，以实 事求是、认真负责的态度履行职责。报告期内，监事会加强监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员合法履行职责，促进公司规范 运作及健康发展。现将公司监事会在本报告期的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第 | 20240226 | 20240227 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 十四次会议 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年度利润分配方案》 4、《2023 年年度报告》 | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度的议 | | | | | 案》 | | | | | 7、《关于为控 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 4 月 11 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-014 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

日发精机: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-013 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根 据上述董事会决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间： ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-012 浙江日发精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股下属公司拟向银行申请不超过 182,500 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围 内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等，授权期限为自股东大会审议通过本 议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。该等授信额度在授权范围及有效 期内可循环使用。 公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总 额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整， 各商业银行的 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-013 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根 据上述董事会决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

表决结果：通过。 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第八届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。 会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-011 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 经审议，公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司 及控股下属公司业务拓展的需要，有利于促进公司及控股下属公司发展，相关决 策程序符合法律法规的相关规定，因此，监事会同意公司及控股下属公司向银行 申请综合授信额度事项。 浙江日发精密机械股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 特此公告！ 浙江日发精密 ...