证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-078 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

日发精机 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江日发精密机械股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 12 月 19 日在浙江省新昌县七星街道日发数字科技 园公司三楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-079 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月完成 了发行股份购买日发捷航投资有限公司（以下简称"捷航投资"或"标的资产"） 100%股权的事项，交易对方之一浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集 团"）就重组置入的标的资产做出了业绩承诺。捷航投资下属 Airwork Holdings Limited（以下简称"Airwork 公司"）未能完成 2022 年度业绩承诺，日发集团需 要履行业绩补偿义务。公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组 标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。详见公司 于 2023 年 5 月 30 日在《证券时 报 》、《证券 日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-077 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）及其一 致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 211,210,000 股，占其合计持有公司 股份数量的比例为 80.86%，请投资者注意相关风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东日发集 团的通知，获悉其近日办理完成公司股份解除质押及质押登记手续，具体情况如 下： | 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 本次解除质 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一 | 押股份数量 | 押占其所持 | 押占公司总 | 开始日 | 解除日 | 质权人 | | | 致行动人 | （股） | 股份比 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-076 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日及 12 月 11 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-075 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4、根据控股股东出具的《承诺函》，控股股东将依据浙江省杭州市中级人 民法院的判决书履行业绩补偿义务，本次应补偿股份数量为 5,000 万股，由日发 精机以总价人民币 1 元回购并予以注销。 ...

证券时报网讯，日发精机盘中涨停，已连收5个涨停板，截至9:25，该股报8.27元，换手率1.28%，成交 量828.14万股，成交金额6848.74万元，涨停板封单金额为4.76亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨60.89%，累计换手率为43.26%。 最新A股总市值达66.18亿元，A股流通市值53.34亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月4日）两融余额为1.58亿元，其中，融资余额 1.58亿元，较前一个交易日增加5018.79万元，环比增长46.72%，近5日累计增加5744.85万元，环比增长 57.36%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出73.75万元，深股通累计净卖出920.35万元，营业部席位合计净买入4134.83万元。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-074 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-069 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第八届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会 议由公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股 东大会审议。 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-072 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 因上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 800,245,171 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 750,245,171 | | 元。 | | 元。 | | | | 第十九条 公司股份总数为 | 800,245,171 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 750,245,171 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东 大会审议，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、 章程修改并备案等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...