浙江日发精密机械股份有限公司章程 浙江日发精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江新昌日发精密机械有 限公司变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000726586776L。 第三条 公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司 英文名称：ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 第六条 公司注册资本为人民币 800,24 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称公司）董事会的 工作秩序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人；董事会成员由股东大会选举产生，董事由董事会选举产生，董事长为公司 的法定代表人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 第四条 董事会秘书负责处理董 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-006 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司对外担保应 | 第四十一条 公司对外担保应 | | 当取得出席董事会会议的 2/3 以上董 | 当取得出席董事会会议的 2/3 以上董 | | 事同意并经全体独立董事 2/3 以上同 | 事同意，或者经股东大会批准。未经董 | | 意，或者经股东大会批准。未经董事会 | 事会或股东大会批准，公司不得对外 | | 或股东大会批准，公司不得对外提供 | 提供担保。 | | 担保。 | 公司下列对外担保行为，须经股 | | 公司下列对外担保行为，须经股 | 东大会审议通过。 | | 东大会审议通过。 | （一）本公司 ...

第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届监事会第十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-004 浙江日发精密机械股份有限公司 表决结果：通过。 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司监事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进 行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购公司股份方 案逐项表决如下： 1、回购股份的目的及用途 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、回购股份的种类 3、回购股份的方式 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-003 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司使用自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集 中竞价方式进行回购公司股份，用于后续股权激励计划或者员工持股计划。根 据《公司章程》相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。《关于回购公司股份方案 的公告》具体内容详见《证券时报》、《证 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-005 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元； 2、回购价格区间：不超过人民币 7.70 元/股； 3、回购数量及占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币 10,000 万 元、回购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份的数量约为 12,987,013 股， 回购股份数量约占公司总股本的 1.62%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回 购价格上限 7.70 元/股测算，预计可回购股份数量约为 6,493,506 股，回购股份 数量约占公司总股本的 0.81%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 4、回购股份的实施期限 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 1、海通证券股份有限公司：刘绮雯、丁嘉一 2、鹏华基金管理有限公司：闫思倩 3、华夏基金管理有限公司：罗绍武 4、光大永明资产管理股份有限公司：蒋冰 5、海南钰和私募基金管理有限公司：崔晨 6、国寿安保基金管理有限公司：宋玉茜 参与单位 7、银华基金管理股份有限公司：张珂、王翔 名称 8、北京诚旸投资有限公司：张萌 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 1、中信证券股份有限公司：王涛、安家正、文锡炜 2、上海银叶投资有限公司：刘哲旭 3、金元顺安基金管理有限公司：徐铮辉 4、招商证券是股份有限公司自营：胡育杰 5、上海冲积资产管理中心(有限合伙)：蔡沛霖 6、易方达基金管理有限公司：胡硕倬 参与单位 7、德邦证券股份有限公司：戴永波、徐丽华、唐保威 名称 8、民生加银基金管理有限公司：尹涛 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他 2024年 1月 10日浙江新昌： 1、国投证券股份有限公司：郭倩倩、陈之馨 2、华富基金管理有限公司：时彧 3、上海合远私募基金管理有限公司：林映吟 4、前海开源基金管理有限公司：张梓杰 2024年 1月 11日及 12日上海： 参与单位 1、国金证券股份有限公司：冉婷、李嘉伦、熊韬维 名称 2、华泰柏瑞基金管理有限公司：刘鹏飞、方纬、李春、汪政 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 1、方正证券股份有限公司:王昊哲、乐智华、赵璐 2、上投摩根基金管理有限公司：杨景喻、赵隆隆 3、汇添富基金管理股份有限公司：陈威 4、鹏华基金管理有限公司：杨发鑫、曾稳纲、苏东、闫思倩 5、中国人保资产管理有限公司：黄振东 6、金鹰基金管理有限公司：吴海峰 参与单位 7、方正富邦基金管理有限公司：王一川 名称 8、中泰证券股份有限公司：肖伊甸、孟令昊、林宏金 ...