证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-016 齐峰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"）将于2025年4月15日（星期二）15:00 —17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 董事会 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理李安东先生，副总经理、董事 会秘书姚延磊先生，财务负责人张淑芳女士，独立董事王新先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日（星 期二）上午9:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-006 齐峰新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的 全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普 ...

三、审计委员会对会计师事务所监督情况 齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），于 1981 年 1 月 1 日正式成立，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-009 公司及公司子公司拟通过开展金融衍生品交易来减小、规避因外汇结算、汇率波 动等形成的风险，操作的金融衍生品交易主要包括：远期结售汇、掉期、期权合约等。 3.资金来源 齐峰新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展金融衍生品交易的投资情况概述 1.交易目的 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金 收付、外币融资风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品交易业务来规避汇率风险。 2.交易品种 2.董事会审议情况：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在不超 过 8 千万美元的额度内开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品交易，上述额度的 使用期限为自股东大会审 ...

齐峰新材料股份有限公司 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇 资金收付、外币融资风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司 造成一定影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动 对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品交易业务 来规避汇率风险。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司在日常原材料采购及产品销售过程中会涉及大量的外币业务，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生影响，存在一定的汇率波 动风险。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波 动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务 稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易的风险分析 公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，但是金融衍生品业务也会存在 一定的风险： 1. ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-012 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]254 号《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》同意注册，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"）获准 向特定对象发行股票。 根据《齐峰新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《齐 峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，本次发行对象为李学峰，发 行数量为 65,375,231 股，发行价格为 4.20 元／股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，齐峰新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体情况 如下： （二）项目信息 1、项目合伙人：张利法 拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年签署的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）2023年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《齐峰新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 齐峰新材料股份有限公司、淄博欧木特种纸业有限公司、山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司、山东黎鸣股权投资有限公司、广西齐峰新材料有限公司、淄 博朱台润坤生物科技有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司、山东华沙新材 料有限公司、齐峰新材料香港有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东 的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董 事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起 到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神， 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议情况： 2024 年度，监事会共召开六次会议，主要内容如下： 会议届次 会议时间 审议并通过了以下议案 第六届监事会 第六次会议 2024 年 2 月 28 日 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 第六届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 11 日 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要 的议案》 4.《关于公司 20 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-013 齐峰新材料股份有限公司 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； 2.网络投票日期、时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15 ...