证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-024 齐峰新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日 14:30 （2）网络投票时间：2025年6月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李安东先生。 6.会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the leadership transition at Qifeng New Materials, with significant changes in management due to age and health reasons, marking a generational shift in the company [2][3] - Qifeng New Materials announced the resignation of its chairman Li Xuefeng and the appointment of Li Andong as the new chairman, while Li Runsheng was appointed as the new general manager [2][3] - The company has faced declining financial performance, with a projected revenue of 3.388 billion yuan in 2024, a decrease of 7.44% year-on-year, and a net profit of 112 million yuan, down 52.56% year-on-year [3][4] Group 2 - The company anticipates increased competition in the decorative paper market due to new industry capacity coming online in 2024, which has led to adjustments in product pricing affecting profitability [4] - Qifeng New Materials aims for a high-quality development target of producing 430,000 tons and significantly improving economic benefits in 2025, which is expected to be a transformative year for the market and the company [4][5]

一、变更公司董事长、副董事长及法定代表人 公司董事会于近日收到李学峰先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，李学 峰先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，继续担任公司董事职务，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会于近日收到李安东先生提交的书面辞职报告，因工作调整，李安 东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务，继续担任公司第六届董事会董事和 专门委员会职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，选举李安东先生为公司董事长， 选举李学峰先生为副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更 为李安东先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-022 关于变更公司董事长、副董事长、高级管理人员 及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-023 齐峰新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、 ...

齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年6月6日以邮件、送达等方 式发出临时召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年6月11日在公司会 议室以现场和视频参加的方式召开。应出席会议董事6名，实际参会6名。公司监事和 高管人员列席了会议。会议由半数以上董事推选李学峰先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-021 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》 表决结果：有效表决票6票，同意6票，弃权0票，反对0票。 因年龄原因，李学峰先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，继续担任公司 第六届董事会董事；因工作调整，李安东先生申请辞去公司总经理及副董事长职务， 继续担任公司第六届董事会董事和专门委员会职务。会议选举李安东先生担任公司第 六届董事会董事长，选举李学峰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-020 关于公司控股股东及其一致行动人 部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人李学峰先生及其一致行动人李润生先生的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份解除质押，具体事项如下： 2．股东股份累计质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 李学峰 是 5,340,000 3.66% 0.95% 2024 年 11 月 27 日 2025 年 5 月 28 日 国泰海通证券股 份有限公司 李润生 是 19,500,000 69.28% 3.48% 2024 年 11 月 27 日 2025 年 5 月 28 日 国泰海通证券股 份有限公司 合计 - 24,840,000 - 4.44% - - - 1．本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述 ...

Group 1: Performance Goals and Strategies - The company aims to produce and sell 430,000 tons in 2025, significantly enhancing economic benefits [1] - 2025 is identified as a year of major changes in market dynamics, industry development, and user demand, leading to the introduction of new product varieties and expanded application scenarios [1][2] Group 2: Market Expansion - The company plans to strengthen its product variety structure and expand into international markets, establishing deep partnerships with global industry leaders such as IKEA and Saint-Gobain [1][2] - The export volume is expected to increase significantly in 2025, leveraging the "Belt and Road" initiative and expanding into Southeast Asia and South America [2] Group 3: Quality Improvement - The company is committed to high-end, intelligent, and green development, enhancing existing products and improving production quality through technological upgrades [2] - Implementation of a smart factory and data-driven production processes aims to optimize production parameters and ensure quality stability [2] Group 4: Innovation Initiatives - The company promotes collaborative innovation with upstream and downstream enterprises, focusing on developing green and recyclable materials [2] - A culture of innovation is encouraged within the company, with a reward system for innovative proposals and process optimization [2] - New product sales, including pre-impregnated paper and latex paper, now account for over 20% of total sales, indicating a diversified product matrix [2]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司 董事会秘书及财务负责人将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 齐峰新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 二〇二五年五月十四日 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-018 齐峰新材料股份有限公司 1.公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以2024年12月31日的总 股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含 税），共计人民币168,018,315.00元，不送红股，不以公积金转增股本。 2.本次权益分派方案披露至本公告期间公司股本总额未发生变化。若在利润分 配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定不变"的 原则调整分配比例。 3.本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致， 以固定总额的方式分配。 4.本次实施权益分派方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 ...

地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 齐峰新材料股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：齐峰新材料股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受齐峰新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"齐峰新材"）的委托，指派靳如悦、冉令帅律 师出席了公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本 次 ...