环境、社会与治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 向 绿 而 生 智 造 未 来 齐峰新材料股份有限公司 清洁低碳，守护家园 2023 环境、社会与治理报告 齐峰新材料股份有限公司 2023 环境、社会与治理报告 目 录 | 领导致辞 | 01 03 | 品质为先 精诚致远 | 01 | 清洁低碳 守护家园 | 02 | 携手共进 互利共赢 | 03 | 以人为本 温暖护航 | 04 | 卓越治理 铭责于心 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | | | | | | | | | | | | | 数说 2023 | 13 | | | | | | | | | | | | ESG 管理 | 15 | | | | | | | | | | | | 责任专题 | 21 | 潜心研发 引领进步 | 31 | 绿色管理 低碳运营 | 49 | 供应管理 责任采购 | 67 | 员工权益 保障有力 | 77 | ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民 币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 1-6 月占 用累计 发生金 额 （不含 利息） 2024 年 1-6 月占 用资金 的利息 (如有) 2024 年 1-6 月偿 还累计 发生金 额 2024 年 1-6 月期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年 期初往 | 2024 年 1-6 月往 来累计 发生金 | 2024 年 1-6 月往 来资金 | 2024 年 1-6 月偿 还累计 | 2024 | 年 1-6 | 月期末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 齐峰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 齐峰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计 主管人员)高媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、战略、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容，请投资者 予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 齐峰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月11日召开的第六 届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循 环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容 详见刊登于 2024 年 4 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-016）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2024-028 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 一、现金管理的基本情况 | 平安 | 平安理财 灵活成长 号 | 非保本浮 | 1,000.00 | 2.60% | 2024/8/13 | 自有 | 否 | | --- | - ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.预计净利润为正值且属于下列情形之一： 三、业绩变动原因说明 2.报告期内公司进一步挖掘客户资源，持续优化产品结构，加快产 品创新，有效推进降本增效措施，公司产品竞争力进一步提升。 特此公告。 2024年半年度业绩预告 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 10000 万元– 12000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 108.5% - 150.2% | 盈利： 4,796.15 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-026 关于签署《附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与李学峰于 2023 年 3 月 6 日签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原协议"），于 2023 年 12 月 22 日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充 协议（一）》）。因公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，公司 2023 年度向 特定对象发行股票的发行价格由 4.40 元/股调整为 4.20 元/股，发行股票数量由 不低于 44,444,445 股（含本数）且不超过 62,403,630 股（含本数），调整为不 低于 46,560,847 股（含本数）且不超过 65,375,231 股（含本数），因此公司与 李学峰签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称《补充 协议（二）》），该事项经公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第八次会 议、第六届监事会第八次 ...

（以下无正文） （本页无正文，为齐峰新材料股份有限公司监事会关于公司向特 定对象发行股票相关事项的书面审核意见的签章页） 监事签名： 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真 审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现 就公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见： 一、《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉 的议案》 该补充协议合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中 小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。 刘永刚： 王东明： 齐峰新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项 姚立超： 齐峰新材料股份有限公司 二〇二四年五月二十一日 ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 2023 年度 权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量 之 专项法律意见书 补充法律意见书（二） 1 专项法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 2023 年度 权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量之 专项法律意见书 致：齐峰新材料股份有限公司 专项法律意见书 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见书》（前述统称 为"原法律意见书"）。 本次发行已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254 号）。 本所现就发行人实施 2023 年年度权益分派方案后调整本次发行涉及的股份 发行价格和发行数量相关事宜出具《江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票之 2023 年度权益分派实施完毕后调整 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-025 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年5月15日 以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议 于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会 3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份 认购协议之补充协议（二）〉的议案》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司监事会 二○二四年五月二十一日 2 ...

齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已实 施完成，公司 2023 年度向特定对象发行股票的发行价格由 4.40 元/股调整为 4.20元/股，发行股票数量由不低于44,444,445股（含本数）且不超过62,403,630 股（含本数），调整为不低于 46,560,847 股（含本数）且不超过 65,375,231 股 （含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。 一、公司 2023 年年度分红派息方案及实施情况 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-023 关于 2023 年年度权益分派方案实施后调整向特定对 象发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 2.00 元（含税），共计人民币 98,937,163.80 元，不送红股，不以 ...