证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-035 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股 ） 65,375,231 股，发行价格为每股 4.20 元，实际募集资金总额为 274,575,970.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,165,010.98 元后， 实际募集资金净额为人民币 270,410,959.22 元。募集资金总额扣除保荐及承销 费用（不含税）后的剩余募集资金 271,467,562.99 元已于 2024 年 11 月 29 日到 账。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 14261 号）。 二、本次募集资 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-033 关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人李学峰及一致行动人李润生先生的通知，获悉李学峰先生及李润生先生将其 所持有本公司的部分股份已办理了质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具 体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 补充质 | 质押 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 量（股） | 股份比例 | | 注明限售类 | 押 | | 期日 | | | | | 动人 | | | 比例 | 型） | | 日 | | | | | 李学峰 | ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 | 项目 | 2024 | 年 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 | ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。海通证券股份有限公司 （以下简称"本保荐人"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保 荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3 号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交 所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后 重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 游直证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称…………………………………………………………………………… ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 补充法律意见书（二） 1 会后事项的承诺函 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月 | 2023 年 | 1-9 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 255,149.15 | | 271,349.84 | | -5.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,643.35 | | 15,741.00 | | -32.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常损益的净利润 | 9,295.95 | | 15,238.47 | | -39.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | | 0.32 | | -31.25% | 2 会后事项的承诺函 | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.32 | -31.25% | | --- | --- | - ...

齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 1-1-1 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 （注册稿） 二零二四年十月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十日 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-032 鉴于公司 2024 年前三季度业绩较上年同期有所波动，根据中国证监会《监 管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规 定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。特此公告。 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕254 号）。 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 1 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的申请已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"、"主承销商"） 作为齐峰新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的会后事项监管要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人 自通过深交所上市审核中心审核通过之日（2024 年 1 月 10 日）至本报告出具日 期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： 之 补充尽职调查报告 一、公司 2024 年 1-9 月业绩变动情况及主要原因分析 发行人 2024 年 1 ...

会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主要财务数 据如下所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 1-9 月 | 2023 年 1-9 | 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | ...