海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。海通证券股份有限公司 （以下简称"本保荐人"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保 荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3 号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交 所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后 重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 1 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的申请已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕254 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"、"主承销商"） 作为齐峰新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的会后事项监管要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人 自通过深交所上市审核中心审核通过之日（2024 年 1 月 10 日）至本报告出具日 期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： 之 补充尽职调查报告 一、公司 2024 年 1-9 月业绩变动情况及主要原因分析 发行人 2024 年 1 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-031 齐峰新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 齐峰新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据 如下所示： 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人 员变化。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | ...

关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-030 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年九月十三日 鉴于公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔202 ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 补充法律意见书（二） 1 会后事项的承诺函 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.10 | 120.00% | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 1.34% | 1.54% | | 项目 | 2024.6.30 | 2023.12.31 | 变动比率 | | 总资产 | 520,277.43 | 501,315.30 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 374,268.72 | 373,258.59 | 0.27% | 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的申请已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）于 2024 年 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况 ...

| 单位：万元 | | --- | 海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。海通证券股份有限公司 （以下简称"本保荐人"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保 荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3 号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交 所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后 重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年九月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...