（王新） 本人作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立 董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职 期间的履职情况报告如下： 齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。2024 年任职期间，公司董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席董事会以及股东大会的情况 | 独立董事 | 股东大会 | 董事会 | | --- | --- | -- ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （夏洋） 本人作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立 董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职 期间的履职情况报告如下： 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。2024 年任职期间，公司董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 | 独立董 ...

（宫本高） 本人作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立 董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职 期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人宫本高，1970 年出生，经济学硕士，中国注册会计师，国际注册内部审 计师。1990 年参加工作，1991 年调入山东理工大学，现任山东理工大学计划财 务处处长、山东理工大学教育发展基金会副理事长、山东理工大学资产经营有限 公司监事。 齐峰新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立 ...

齐峰新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》等有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宫本高、王新以及夏洋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-010 齐峰新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第18号"），解释了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"等内容，自公布之日起施行。 根据上述会计准则解释，本公司将进行相应的会计政策变更，并根据文件规定的 日期开始执行上述准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，齐峰新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体情况 如下： （二）项目信息 1、项目合伙人：张利法 拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年签署的 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准的无保留意见审计报告上会师报字(2025)第 2676 号。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、经营成果、资产状况和现金流量情况分析 （一）公司 2024 年度经营成果分析 本年度实现营业收入 33.88 亿元，比去年同期下降 7.44%，实现归属于母公 司股东的净利润 11,232.19 万元，比去年同期下降 52.56%。 4.财务费用同比增长 33.57%，主要是人民币贬值造成汇兑损失同比增加。 5.所得税费用同比下降 82.37%，主要是报告期盈利同比下降导致。 （二）资产状况分析 1.流动资产同比增长 12.2%，主要原因是报告期内收到向特定对象发行股票 募集资金。 报告期内行业新增产能集中投放，市场竞争加剧，公司对部分产品销售价格 进行了调整，影响了公司利 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-012 齐峰新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]254 号《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》同意注册，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"）获准 向特定对象发行股票。 根据《齐峰新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《齐 峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》，本次发行对象为李学峰，发 行数量为 65,375,231 股，发行价格为 4.20 元／股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东 的权益出发，认真履行职责。报告期以来，监事会对公司生产经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董 事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起 到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。本着对全体股东负责的精神， 现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议情况： 2024 年度，监事会共召开六次会议，主要内容如下： 会议届次 会议时间 审议并通过了以下议案 第六届监事会 第六次会议 2024 年 2 月 28 日 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 第六届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 11 日 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要 的议案》 4.《关于公司 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）2023年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《齐峰新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 齐峰新材料股份有限公司、淄博欧木特种纸业有限公司、山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司、山东黎鸣股权投资有限公司、广西齐峰新材料有限公司、淄 博朱台润坤生物科技有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司、山东华沙新材 料有限公司、齐峰新材料香港有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财 ...