第一条 为切实加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 齐峰新材(002521) 内幕信息知情人登记管理制度 齐峰新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 ...

齐峰新材 (002521) 独立董事工作制度 齐峰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

齐峰新材(002521) 信息披露管理制度 齐峰新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条本制度提及"信息"系指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、投资 者投资决策产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定 和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司证券及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）时， 根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳证券交易所 的网站和符 ...

齐峰新材(002521) 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《齐峰新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《齐峰新材料股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要求 报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要 须知悉相关信息的所涉单位、人员。 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正 式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管 ...

齐峰新材(002521) 投资者关系管理制度 齐峰新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件和《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及其他与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 齐峰新材(002521) 年报信息披露重大差错责任追究制度 齐峰新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《齐 峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案， ...

齐峰新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | ...

齐峰新材(002521) 总经理工作细则 齐峰新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保 障决策的科学和准确，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《齐峰新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日 常经营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理 团队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局 的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公 司生产经营，掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员 ...

齐峰新材(002521) 董事和高级管理人员离职管理制度 齐峰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《齐峰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注 意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 （二）因贪污、贿赂 ...

第一条 为进一步完善齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 齐峰新材(002521) 独立董事专门会议工作制度 齐峰新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要定期或不定期召 开，并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。特殊或紧急情况，经与会独立董事 一致同意，可以豁免通知时限。通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、 拟审议事项和发出通 ...