证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-016 齐峰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"）将于2025年4月15日（星期二）15:00 —17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 董事会 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理李安东先生，副总经理、董事 会秘书姚延磊先生，财务负责人张淑芳女士，独立董事王新先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日（星 期二）上午9:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-009 公司及公司子公司拟通过开展金融衍生品交易来减小、规避因外汇结算、汇率波 动等形成的风险，操作的金融衍生品交易主要包括：远期结售汇、掉期、期权合约等。 3.资金来源 齐峰新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展金融衍生品交易的投资情况概述 1.交易目的 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金 收付、外币融资风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品交易业务来规避汇率风险。 2.交易品种 2.董事会审议情况：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在不超 过 8 千万美元的额度内开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品交易，上述额度的 使用期限为自股东大会审 ...

三、审计委员会对会计师事务所监督情况 齐峰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽 责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），于 1981 年 1 月 1 日正式成立，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2024 年 12 月 31 日，共有合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）2023年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《齐峰新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 齐峰新材料股份有限公司、淄博欧木特种纸业有限公司、山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司、山东黎鸣股权投资有限公司、广西齐峰新材料有限公司、淄 博朱台润坤生物科技有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司、山东华沙新材 料有限公司、齐峰新材料香港有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准的无保留意见审计报告上会师报字(2025)第 2676 号。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、经营成果、资产状况和现金流量情况分析 （一）公司 2024 年度经营成果分析 本年度实现营业收入 33.88 亿元，比去年同期下降 7.44%，实现归属于母公 司股东的净利润 11,232.19 万元，比去年同期下降 52.56%。 4.财务费用同比增长 33.57%，主要是人民币贬值造成汇兑损失同比增加。 5.所得税费用同比下降 82.37%，主要是报告期盈利同比下降导致。 （二）资产状况分析 1.流动资产同比增长 12.2%，主要原因是报告期内收到向特定对象发行股票 募集资金。 报告期内行业新增产能集中投放，市场竞争加剧，公司对部分产品销售价格 进行了调整，影响了公司利 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-008 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提 高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的 前提下，公司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金 安全性的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较 好的投资回报。 （二）投资品种 安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行或证券机构发行 的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于中低风险理财、结构性存款、收益凭 证等产品。 （三）投资额 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-006 齐峰新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的 全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-007 一、 担保情况概述 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 10 日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"齐峰新材"） 召开了第六届董事会第十二次会议，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的 表决结果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。 为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称"淄博欧木"）、广 西齐峰新材料有限公司（以下简称"广西齐峰"）的生产经营，公司与子公司淄博欧 木拟相互提供担保，在 2025 年度至 2025 年度股东大会召开期间提供总额不超过 30 亿元的担保。公司为子公司广西齐峰提供担保，在 2025 年度至 2025 年度股东大会召 开期间提供总额不超过 5 亿元的担保。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- | --- ...

齐峰新材料股份有限公司 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇 资金收付、外币融资风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司 造成一定影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动 对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品交易业务 来规避汇率风险。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司在日常原材料采购及产品销售过程中会涉及大量的外币业务，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生影响，存在一定的汇率波 动风险。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波 动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务 稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易的风险分析 公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，但是金融衍生品业务也会存在 一定的风险： 1. ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 齐峰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能 ...