证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月23日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023 年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董 事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李 学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 2、募集资金金额及用途 齐峰新材料股份有限公司 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是在深圳证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金不低于 39,111.11 万元 （含本数）且不超过 54,915.19 万元（含本数），募集资金将用于"年产 20 万吨 特种纸项目（一期）"。 一、本次发行股票及其品种选择的必要性 （一）本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元 （二）本次发行股票的必要性 1、引入战略投资者中核钛白，提升公 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-061 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票数量不低于88,888,890股（含本数）且不超过 136,739,078股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%，未超 过公司发行前总股本的30%。其中，李学峰拟认购股票数量不低于44,444,445股 （含本数）且不超过68,369,539股（含本数）；中核钛白拟认购股票数量不低于 44,444,445股（含本数）且不超过68,369,539股（含本数）。 在公司董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，若公 司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发 生变化，本次发行股 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-063 关于签署《战略合作协议之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就以向特定对象发行股票方 式引入中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"）作为公司的战略投 资者事项与中核钛白于 2023 年 3 月 6 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中 核华原钛白股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》和《齐峰新材料股份有 限公司与中核华原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，于 2023 年 7 月 13 日签署了《齐峰新材料股份有限公司与中核华原钛白股份有限公司之 附条件生效的战略合作协议之补充协议》和《齐峰新材料股份有限公司与中核华 原钛白股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 7 日和 7 月 14 日登载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 的相关内容。 为进一步落实战略合作，并明确双方权利义务，公司于 2023 年 8 月 27 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 2023 年度 向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 齐峰新材料股份有限公司 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。中国证监会、深圳 证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 ...

齐峰新材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关 规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第六届董 事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 调整后的方案合理，切实可行，有利于扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈 利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益，不存在损害上市公司 全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。我们同意《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 经审阅公司 2023 年度向特 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,722,641,636.91, representing a 4.18% increase compared to ¥1,653,552,564.04 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥47,961,453.27, a significant increase of 202.59% from ¥15,850,507.49 in the previous year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.10, up 233.33% from ¥0.03 in the previous year[21]. - The company's revenue for the reporting period was ¥1,722,641,636.91, representing a year-on-year increase of 4.18% compared to ¥1,653,552,564.04 in the same period last year[48]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 63,501,616.11, up from CNY 22,602,952.38 in the previous year, an increase of 180.5%[148]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 48,534,832.12, significantly up from CNY 16,227,975.21 in the first half of 2022, representing an increase of 199.5%[148]. - The total comprehensive income for the period was 7.132 billion yuan, indicating a strong performance[164]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached ¥331,027,234.22, marking a 547.12% increase compared to ¥51,153,726.01 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 547.12% to ¥331,027,234.22, compared to ¥51,153,726.01 in the same period last year[48]. - The net cash flow from investing activities decreased by 26.41% to ¥97,821,620.02 from ¥132,919,090.64 year-on-year[48]. - The net cash flow from financing activities showed a significant increase of 973.30%, amounting to -¥102,355,190.73, compared to -¥9,536,508.93 in the previous year[48]. - The company reported a total investment of 3,936 million CNY, with an actual investment of 1,279 million CNY by the end of the reporting period, indicating a progress rate of 40%[60]. - The company has invested 54,250 million in bank wealth management products, with an occurrence of 41,750 million in wealth management expenses[116]. Market Position and Industry Outlook - The company anticipates growth in the decorative paper industry driven by the recovery of the real estate sector and supportive national policies[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product quality in response to consumer preferences for personalized and high-quality home products[31]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[113]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[158]. Research and Development - The company emphasizes research and development, with established research centers to enhance product quality and innovation capabilities[73]. - The company has a strong technological advantage, holding 27 invention patents and 10 utility model patents in the high-end decorative paper production technology[38]. - Research and development expenses decreased by 4.45% to ¥56,728,537.16 from ¥59,373,145.87 year-on-year[48]. - The company aims to enhance its research and development efforts, focusing on innovative materials technology[158]. Environmental Compliance - The company emphasizes environmental protection, utilizing high-quality imported wood pulp and achieving compliance with national discharge standards[42]. - The company has implemented a monitoring system for pollution sources, ensuring compliance with environmental regulations[87]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[87]. - The company achieved energy savings of over 30% compared to water ring vacuum pumps, saving approximately 25 million kWh of electricity annually and reducing CO2 emissions by about 14,300 tons[88]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 25,247[124]. - The largest shareholder, Li Xuefeng, holds 16.31% of the shares, totaling 80,695,965 shares[124]. - There are no shares under pledge, marking a stable shareholding structure[124]. - The report indicates no strategic investors or general legal entities among the top 10 shareholders due to new share placements[124]. Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,933,704,588.28, a 4.22% increase from ¥4,733,848,722.82 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets amounted to 1,800,000 CNY, showing growth compared to the previous year[160]. - The total liabilities were reported at 1,000,000 CNY, maintaining a healthy debt-to-equity ratio[160]. Governance and Management - The company is focusing on strengthening internal controls and optimizing management structures to mitigate governance risks associated with rapid expansion[71][72]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[79]. - The company has no significant subsidiaries that impact net profit by more than 10% during the reporting period, indicating a diversified portfolio[68].

公開育的到博林博德勒齐 :动单 | 1 | | | | | | - | == | 지 않 周州其双式郑关业其 मार संग्र | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | F. 同公工馆同公布 亚金凤栖共 及 | | | | | | | | | | 师进冠实，,求知知道。 业全国协其及人 | | 来我ざ音型 非,来我 出营受) 灵卦来我 | 国周知识来主 | ति 古末脚 2023 作上半年 成在分额 | 则等 五双十足年 到 澳门半年 | l标帕金资讯（含政）总 2028 年半年度 | 哪家金 资讯片 深田古望市半流 ESOS MART ESOS 总 市舍不 下龙庄金龄 | 公布土岸式来尘 系关郑关的同 目标书 ੜੇ ਲੋਖੋ 草溶后公布土 | 定 ਸਲੋ 在未来的金 | 来卦金资郑关业其 | | - - | | | | | | - 1 1 İ | 11 1 | 자료 रिंग | | | | | | | | | | 不可 | | | | | | | | | | 科色关联示及其共助其 | | | | ...

齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）及《上市公 司章程指引》（2022年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对 公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保进行了认真的了解和 核查。发表如下独立意见： | 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保额 | | | | | | | | 是否 | 是否 | | 担保对象名 实际担保 | 度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情 | 担保 | 为关 履行 | | | 称 | 公告披 | | | 金额 | （如有） | 况（如有） | 期 | 联方 完毕 | | | 露日期 | | | | | | | | | 担保 | | 报告期内对子公司担 | | | | | | | | | | ...

| 3、二季度的生产经营比一季度是否有明显改善？ | | --- | | 感谢您对齐峰新材的关注，截止到目前，公司没有对今年二季度业绩预 | | 计进行披露，公司将按照披露要求进行披露。 | | 4、之前公司公告了好几个在研发的产品，都说处于研发末期了。包括可降 | | 解材料，镜面纸等。请问这些科研产品研发进展如何了？ | | 感谢关注齐峰新材，目前公司的部分可降解材料产品、镜面纸产品已经 | | 研发完毕，目前正处在市场推广阶段。 | | 5、能否简要说下贵公司的"双百目标"，具体是什么？ | | 感谢您对齐峰新材的关注，公司目标是打造百亿齐峰，创建百年齐峰。 | | 6、分红啥时候 | | 感谢关注齐峰新材！分红时间为股东大会通过后 60 日内，股东大会时 | | 间为 2023 年 4 月 25 日，请及时关注公司公告。 | | 7、你好董秘！改造的两个项目是否达产或已经产生效益，其他改造的项目 | | 什么时候能达产，请回复谢谢！ | | 感谢您对齐峰新材的关注，公司改造的项目已于今年一季度改造完成， | | 目前已正常生产。 | | 8、齐峰新材的毛利率咋那么低呢 | | 感谢关注齐峰新材！报告期 ...