证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-007 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 二、董事会意见： 该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司所处发展阶段和经 营业绩相匹配，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差 异，充分考虑了公司经营状况、未来发展可持续的需要以及股东投资回报，符合 公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健 康发展。 三、监事会意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需经2023 年年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2023 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-002 二零二四年二月二十八日 浙江众成包装材料股份有限公司 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）第五 届董事会和第五届监事会已于2024年2月28日任期届满。鉴于公司第六届董事会 董事候选人和第六届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中， 为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会和第五届监事 会将延期换届，第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第五届董事会和第五届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-001 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%（截止目前实际承担担保责任的担保余额未超过公司最 近一期经审计净资产的50%），特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司20 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-054 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-053 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 2023年12月8日，公司与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支 行（以下简称"中国银行浙示范区支行"）签订了编号为"JX嘉善2023人质025" 的《质押合同》，约定公司为中国银行浙示范区支行与众立合成材料之间签署的 编号为"JX嘉善2023人借246"的《流动资金借款合同》的债权设立质押担保。 根据《质押合同》所附的质押物清单，公司提供的质押物为1笔金额为合计人民 币6,000.00万元的大额存单。 本次提供的质押担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、担保协议的主要内容 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司" ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-052 浙江众成包装材料股份有限公司 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023年11月17日下午14:30； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年11 月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 3 页 5、会议主持人：董事长易先云先生。 6、本次股东大会会议的股权登记日：2 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥458,038,234.95, representing a decrease of 14.14% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,323,530.01, down 23.15% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,781,016.18, a decrease of 15.77% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,300,111,692.19, a decrease of 10.16% compared to CNY 1,447,191,213.12 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 68,592,295.64, a decline of 43.5% from CNY 121,301,714.55 in Q3 2022[28]. - The company's gross profit margin for Q3 2023 was approximately 18.5%, compared to 20.7% in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,614,846,025.52, a decline of 1.41% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 3,614,846,025.52, a slight decrease from CNY 3,666,434,392.72 at the end of Q3 2022[25]. - The total liabilities decreased to CNY 1,304,853,124.30 in Q3 2023 from CNY 1,401,716,458.62 in Q3 2022, showing a reduction of 6.9%[25]. - Total current assets are reported at ¥1,665,166,113.55, slightly down from ¥1,673,037,794.20[23]. - Long-term equity investments stand at ¥74,424,695.76, a decrease from ¥75,741,132.34[23]. - Fixed assets are valued at ¥1,279,460,046.95, down from ¥1,386,096,049.47[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 27.61% year-on-year, totaling ¥158,973,659.31[5][16]. - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 158,973,659.31, a decrease of 27.5% compared to CNY 219,614,107.79 in the previous period[32]. - Total cash inflow from operating activities is CNY 1,355,108,775.52, down from CNY 1,580,473,676.61, reflecting a decline of approximately 14.3%[32]. - The net cash flow from investing activities is -CNY 46,020,920.85, an improvement from -CNY 97,050,206.62 in the previous period[33]. - Cash inflow from investing activities is CNY 172,655,869.42, significantly lower than CNY 379,194,645.54 from the previous period, representing a decline of approximately 54.5%[33]. - The net cash flow from financing activities is -CNY 48,082,540.53, compared to -CNY 2,190,525.00 in the previous period, indicating a larger outflow[33]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,219[19]. - The largest shareholder, Changde Urban Development Group Co., Ltd., holds 25.00% of shares, totaling 226,444,847 shares[19]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.99% from the end of the previous year, reaching ¥2,225,137,233.30[5]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,225,137,233.30 in Q3 2023, compared to CNY 2,160,639,000.11 in Q3 2022, reflecting a growth of 2.99%[25]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents amount to ¥799,828,046.91, an increase from ¥745,029,069.27 in the previous period[23]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 3,254,482.13, compared to CNY 9,402,257.11 in Q3 2022, indicating a significant decrease[29]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1, down from CNY 0.15 in Q3 2022[29]. - Research and development expenses increased to CNY 49,518,206.24 in Q3 2023, up from CNY 47,426,182.33 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[28]. Operational Insights - The company's cash flow from investing activities increased by 52.58% year-on-year, reflecting reduced cash payments for fixed assets and long-term assets[16]. - The company has ongoing projects in construction, with in-progress projects valued at ¥238,853,395.32[23]. - The report indicates no new product launches or significant market expansion strategies discussed in the call[21]. - The company is actively involved in financing and securities trading, with several shareholders participating in margin trading[20].

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议的会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、传真、专人送达 等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 5 名，董事杭阿根先生、 董事孙兢先生、独立董事孙玲玲女士、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先 生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及 高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 ...

关于续聘2023年度审计机构事项的独立意见 以下无正文。 根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》和 其他内部规章制度的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第 五届董事会第二十二次会议所审议的关于续聘2023年度审计机构事项进行了认 真的了解和查验，现就此发表如下独立意见： 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发 展和未来审计服务需求，公司拟续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资 格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计工作的要求。 本次续聘审计机构相关的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损 ...