国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江众成包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江众成包装材料股 份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决 程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-040 浙江众成包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2025年7月15日下午14:00； （2）网络投票时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年7月 15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 7 页 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-039 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》，同 意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合成 材料"） 在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式 的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上 述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担 保额度。担保额度授权有效期限为自公司 ...

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》，同 意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合成 材料"） 在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式 的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上 述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担 保额度。担保额度授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间内，并提请股东大 会授权董事长在上述担保额度内根据实际情况签署相关担保协议或文件。 上述事项已经2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的公 证券代码：0 ...

Group 1 - The PVDF concept sector experienced a decline of 1.65%, ranking among the top declines in concept sectors, with major declines seen in companies like Sanmei Co., Ltd., Juhua Co., Ltd., and Shenzhen New Star [1][2] - Among the PVDF concept stocks, only two stocks saw price increases, with Jinming Precision Machinery rising by 1.46% and ST Lianchuang by 0.59% [1][2] - The main capital outflow from the PVDF concept sector today was 297 million yuan, with 12 stocks experiencing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2][3] Group 2 - Juhua Co., Ltd. had the highest net capital outflow of 123.45 million yuan, followed by Dongyangguang with 99.37 million yuan and Putailai with 22.80 million yuan [2][3] - The stocks with the highest net capital inflow included Haohua Technology, Jinming Precision Machinery, and Sanmei Co., Ltd., with inflows of 23.99 million yuan, 5.89 million yuan, and 3.76 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Juhua Co., Ltd. was 2.10%, while the trading volume for Jinming Precision Machinery was 4.04% [3]

章 程 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 浙江众成包装材料股份有限公司 - 1 - （2011 年 4 月第一次修订，2012 年 8 月第二次修订，2014 年 1 月第三次修订，2014 年 4 月第四次修订，2015 年 4 月第五次修订，2015 年 9 月第六次修订，2015 年 12 月第七次修 订，2017 年 4 月第八次修订，2020 年 4 月第九次修订，2021 年 12 月第十次修订，2022 年 4 月第十一次修订，2024 年 4 月第十二次修订，2025 年 6 月第十三次修订） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 - 2 - 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所规则以及《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核、战略决策等专门委员 会，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第 1 页 共 12 页 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 (2025年6月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促 进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江众成包装材料股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为维护浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相 关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江众成包装材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）等有关规定，制订本规则。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-034 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玲玲，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...