证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-009 浙江众成包装材料股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年 度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在2024年度内继 续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合 计不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用 自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币5亿元，并授权公司经营管 理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年 度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 具体情况如下： 一、投资概况： 1、投资目的 为控制风险，公司及控股子公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类 金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品及结构性存款产品 等（包括 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄生权） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 黄生权，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，民建会员，中南大学管理科学 与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优 化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一 项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中 cssci、cscd 共八篇，曾获中 南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 向部控制基证报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、公司内部控制的自我评价报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程 序遵循的程度,因此,于2023年12月31 目有效的内部控制,并不保证在未来也, 必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江众 成 2024 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司 关于浙江众成包装材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 3 | 众成包装研发制造中心建设项目 41,800,000.00 | | --- | --- | | | 合 计 294,260,000.00 | 扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 46,231.86 万元， 超募资金使用情况如下： 1、2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议通过了《关于使用部分 超募资金投资"新型 3. ...

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数489人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其 中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市 公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息 技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、 环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。其中同行业上市公司6 家。 二、执业记录： 1、2023年年报审计项目组基本信息： | | | 何时成为 | 何时开始从 | 何时开始在中 | 何时开始 | 近三年签署或复核上 | ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 浙江众成包装材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2010 年 12 月 6 日由主承销商（保荐人） 广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 800,100,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 32,004,000.00 元后，于 2010 年 12 月 6 日存入本公司募集资金专用账户 768,096,00 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江众成包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 浙江众成包装材料股份有限公司 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘经理人员； （三）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司内部控制的评价报告（2023 年度） 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司内部控制的评价报告（2023 年度） 浙江众成包装材料股份有限公司全体股东： 自我评价报告 第 1 页 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司内部控制的评价报告（2023 年度） 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价 ...

浙江众成包装材料股修有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江众成,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们 ...