Core Viewpoint - Zhejiang Zhongcheng Packaging Materials Co., Ltd. has completed the election of its sixth board of directors and the appointment of senior management personnel, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: Board Composition - The sixth board of directors consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1][2]. - The independent directors meet the qualifications set by the Shenzhen Stock Exchange, ensuring that they do not hold positions in more than three listed companies and have not served as independent directors for more than six years [2]. - The board has established several specialized committees, including the Strategic Decision-Making Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors holding a majority in each [2]. Group 2: Senior Management Appointments - The company appointed the following senior management personnel: - General Manager: Mr. Hang Agen - Deputy General Managers: Mr. Wu Xiaobing, Mr. Zhang Yang, Mr. Pan Dexiang, Ms. Xu Lixiu - Board Secretary: Ms. Xu Lixiu - Chief Engineer: Mr. Huang Xusheng - Chief Process Engineer: Mr. Zhan Yueqiang - Financial Officer: Mr. Wang Zhongbao - Securities Affairs Representative: Mr. Chu Juntao [3][4]. - The term for these appointments is aligned with the board's term, which lasts for three years [3]. Group 3: Departure of Personnel - Several directors and supervisors have completed their terms and will no longer hold their positions, although some will continue in other roles within the company [5][6]. - The company expresses gratitude for the contributions made by departing personnel during their tenure [5].

General Provisions - The purpose of the implementation rules is to standardize the selection of company leadership, optimize the composition of the board of directors, and improve the corporate governance structure based on relevant laws and regulations [1][2] - The Nomination Committee is established as a specialized working body responsible for formulating selection criteria and procedures for directors and senior management, as well as reviewing their qualifications [1][2] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with two being independent directors [3] - The committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [3][4] - The committee has a chairperson who is an independent director and is responsible for leading the committee's work [4] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Nomination Committee include researching selection criteria for directors and senior management, selecting qualified candidates, and reviewing their qualifications [2][5] - The committee is accountable to the board and must submit its proposals for review, with shareholders required to respect the committee's recommendations unless there is sufficient reason to propose alternatives [2][5] Decision-Making Procedures - The committee must research the selection conditions and procedures for directors and senior management, and submit its decisions to the board for approval [3][4] - The selection process involves communication with relevant departments, searching for candidates internally and externally, and collecting detailed information about potential candidates [4][5] Meeting Rules - The committee meets as needed, with a requirement for at least two-thirds of members to be present for decisions to be valid [5][6] - Meetings can be held in person or via other means, and records of the meetings must be kept for ten years [6][7] Miscellaneous - The rules take effect upon approval by the board and will be modified as necessary [7]

浙江众成包装材料股份有限公司 提名委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江众成包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 （四）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 第 1 页 共 4 页 （二）遴选合格的董事和高级管理人员人选； （三）对董事和高级管理人员 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对浙江众成包装材料股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按照公司董事会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-043 浙江众成包装材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日分别召开的 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届董 事会董事全体成员。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议选举产生了第六 届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理 人员（总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总工艺师、财务负责人）及 证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况： 1、第六届董事会成员组成情况： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。具体成员如下： （1）非独立董事：易先云先生（董事长）、杭阿根先生（副董事长）、孙兢 先生、詹越强先生、张勇先生、杨平先生（职工代表董事 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-042 浙江众成包装材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东大会议及职工代表大会换届选举产生第六届董 事会成员后，为保证公司经营管理活动持续有效开展，提高决策效率，经全体新 任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，同日在公司泰山路厂区办公 大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席 会议的董事共 2 名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由全体董事共同推举易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-041 浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会之三 年任期已满，公司于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于董事会和监事会延期换届的 提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 2024-002 号公告。为顺利完成董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日在公司会议 室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席王申正先生主持，会议应到职工 代表 80 人，实到职工代表 75 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 经参会职工代表认真审议， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江众成包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江众成包装材料股 份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决 程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出 ...