证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-032 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议的会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、专人送达等方式 发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主 持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 共 1 名，监事周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》； 监事会经 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-031 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议的会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、微信、专人送达 等方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独 立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公 司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公 允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-034 浙江众成包装材料股份有限公司 一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述： 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相 关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司基于谨慎性原则，于 2024 年 9 月 末对存在减值迹象的相关资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了充分的 分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间： 经过公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 9 月末存在可能发生减值迹象 的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货等）进行清查和减值测试后，2024 年前三季度拟计提信用减值及资产减值准备金额合计 1,884.46 万元，明细如下 表： | 项 目 | 资产名称 | 2024 年 1-9 月计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 61.79 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-030 浙江众成包装材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"本公司"、 "公司"）对2010年首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文 件的规定在相关银行开立了募集资金专用存款账户。鉴于公司已将首次公开发行 股票超募资金投资项目"年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线"项目的投资总 额进行了调整并结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。为提升资金账 户管理效率，降低管理成本，近日公司对相关募集资金账户进行了注销。具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况： 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日 出具的信会师报字（2010）第25608号验资报告审验。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专项账户存储管理。 第 1 页 共 4 页 二、募集资金管理使用及账户的情况： 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起至公司下一年度 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-028 浙江众成包装材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年9月24日下午14:30； （2）网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年9月 24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月24日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 4 页 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江众 成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江众成包 装材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-027 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年8月26日召开了公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用自 有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司湖南中朗新材料有限公司（暂定名， 具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币20,000.00万元（分期 出资，五年内出资到位，第一期出资5,000.00万元）。本次对外投资事项无需提 交股东大会审议，董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事 宜。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券 时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）及其他相关公告。 二、对外投资进展情况： 近日，全资子公司已就注册登记事项完成了工商登记备案手续，并取得了由 常德经济技术开发区市场监督管理局颁 ...

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之 ...

一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、微信、专人送达等 方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 2 名，董事孙兢先生、独立董 事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持， 公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-019 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司<2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 公司董事会经审核认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用均符合 中国证券 ...