证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-012 浙江众成包装材料股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》。具体情 况如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述： 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，于 2023 年末对存在减值迹象的相关资产进 行了全面清查。在清查的基础上，进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的 资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间： 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具体情况如下： 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层 办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期 满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-011 4、保费支出：不超过人民币20万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准） 5、保险期限：12个月 根据《公司章程》及相关法 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责， 积极开展工作。监事会通过依法列席公司股东大会及董事会会议，积极了解和掌 握公司的重大经营决策、生产经营情况、财务状况等，对公司董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会具体工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监 督各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程 序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汪萍） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度已 离任的独立董事，2023年度的本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠 实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人因任期到期申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关 职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于2023年5月经公司2022年度股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事 会专业委员会中的职责。 现就2023年度本人任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 汪萍，女，中国国籍，1949 年 5 月出生，注册会计师、高级会 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 (2024年4月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促 进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、行政法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第五条 独立董事必须具有独立性。为保证其独立性，下列人员不得担任独 立董事： （一） 在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐伟箭） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 徐伟箭，男，中国国籍，1959 年 11 月出生，中共党员，湖南大学分析化学 博士，无境外永久居留权。现为湖南大学教授、博士生导师、高分子研究所所长， 并担任湖南省石油学会副理事长，曾任株洲飞鹿高新材料技术有限公司独立董事。 多次荣获省部科学技术进步奖等奖励。1985 年 9 月至 1988 年 2 月，在意大利国 立拉奎拉大学做访问学者，1997 年 7 月 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司 2024 年度各类融资提供担保的公告 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。本事项需经2023年年度股东大会以特别决议方式审议通过。 具体情况如下： 一、担保情况概述： 为满足控股子公司众立合成材料日常经营发展需要，提高融资决策效率，公 ...

浙江众成包装材料股份有限公司董事会审计委员会 对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江众成包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司董事会《审计委员会实 施细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况： 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 （一）截至2023年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情 况如下： 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为" ...

浙江众成包装材料股份有限公司章程修订对照表 鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月发 布了《上市公司独立董事管理办法》、于 2023 年 12 月发布了《上市公司章程指 引》，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据相关规章及规范性文件之规定，同时结合公司实际情况及治理结构与 经营管理的实际需要，对公司章程部分条款进行修改和完善，主要条款修订（对 仅因序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）具体如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权 | 第四十七条 经全体独立董 | | | 向董事会提议召开临时股东大会。对 | 事过半数同意， 独立董事有权向董事 | | | 独立董事要求召开临时股东大会的 | 会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法 | 事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | 规和本章程的规定， ...

浙江众成包装材料股份有限公司 昨经营世资会占用及其他关联资金 在来情况汇总表的专项审核报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江众成包装材料股份有 限公司(以下简称"浙江众成")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日签发了中兴华审字(2024)第 170002 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,浙江众成包装材料股份有限公司编 制了后附的 ...