浙江众成包装材料股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对浙江众成包装材料股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按照公司董事会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-043 浙江众成包装材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日分别召开的 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届董 事会董事全体成员。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议选举产生了第六 届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理 人员（总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总工艺师、财务负责人）及 证券事务代表。目前，公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况： 1、第六届董事会成员组成情况： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。具体成员如下： （1）非独立董事：易先云先生（董事长）、杭阿根先生（副董事长）、孙兢 先生、詹越强先生、张勇先生、杨平先生（职工代表董事 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-042 浙江众成包装材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日在公司 2025 年第一次临时股东大会议及职工代表大会换届选举产生第六届董 事会成员后，为保证公司经营管理活动持续有效开展，提高决策效率，经全体新 任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，同日在公司泰山路厂区办公 大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席 会议的董事共 2 名，董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由全体董事共同推举易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-041 浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会之三 年任期已满，公司于 2024 年 2 月 28 日披露了《关于董事会和监事会延期换届的 提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 2024-002 号公告。为顺利完成董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日在公司会议 室召开职工代表大会，本次会议由公司工会主席王申正先生主持，会议应到职工 代表 80 人，实到职工代表 75 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 经参会职工代表认真审议， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江众成包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江众成包装材料股 份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决 程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-040 浙江众成包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2025年7月15日下午14:00； （2）网络投票时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年7月 15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 7 页 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-039 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》，同 意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合成 材料"） 在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式 的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上 述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担 保额度。担保额度授权有效期限为自公司 ...

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》，同 意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合成 材料"） 在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式 的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上 述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担 保额度。担保额度授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间内，并提请股东大 会授权董事长在上述担保额度内根据实际情况签署相关担保协议或文件。 上述事项已经2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的公 证券代码：0 ...