证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-020 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信、专人送达等方式发 出，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持， 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 1 名，监事周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-022 浙江众成包装材料股份有限公司 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 第 1 页 共 5 页 下简称"募集资金")，上述募集资金于 2010 年 12 月 6 日到位，业经立信会计 师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2010）第 25608 号《验资报告》。 （二）募集资金项目投资使用情况： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募集融资资金的投资计划和实际使用情况 如下： （一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 11 月 22 日签发的证监许可 [2010]1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票 的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 A 股 2,667 万股，每股发 行价格为人民币 30 元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币 80,010.00 万元， 扣除发行费用人民币 4,352.14 万元，实际募集资金为人民币 75,657.86 万元(以 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-024 浙江众成包装材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用 自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司湖南中朗新材料有限公司（暂定 名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币 20,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理 层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的（拟设全资子公司）的基本情况： 1、公司名称（暂定）：湖南中朗新材料有限公司 2、公司类型：有限责任公司 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江众成包装材料股份有限公司 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 浙江众成包装材料股份有限公司于 2024年 8月 26日召开了公司第五届董事 会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首 次公开发行股票超募资金投资项目"年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线" 项目的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金用于永久补充流动资 金。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了 无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项不构成关联交易，本事项尚需提交股东大会审议。 二、变更、结项募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的 情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 11 月 22 日签发的证监许可 [2010]1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票 的通知》，公司获准向社会公众首次发行 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-023 浙江众成包装材料股份有限公司 关于拟变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更会计师事务所的原因：为减少信息沟通成本，与控股股东所聘任的 审计机构保持一致，并考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经综合评估， 拟聘任大信所为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计 服务。 3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江众成包装材料股份有限公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。本事项需经公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本信息： （一）机构信息： 1、机构信息： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 第 1 页 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-018 浙江众成包装材料股份有限公司 2、本次实施权益分派方案的原则为以固定比例的原则进行分配，自权益分 派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股权登记日：2024年5月29日； 2、除权除息日：2024年5月30日； 3、权益分派方案：每10股派发现金股利0.35元（含税）； 4、2023年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价 -0.035元/股。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派 方案已获2024年5月10日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将权益分 派相关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案的情况： 1、公司2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容为：以截 至2023年末的公司总股本905,779,387股为基数，向全体 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-017 浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024年5月10日下午14:00； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年5月 10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 8 页 （3） ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江众 成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江众成包 装材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-016 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司2022年年度 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-015 浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 377,993,077.84 | 398,951,717.68 | -5.25% | | 归属于 ...