浙江众成包装材料股份有限公司章程修订对照情况说明 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消 监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修 订。 现对修订情况做以下说明： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况表 述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、统一将原《公司章程》中的"证券交易所"表述修改为"深圳证券交易 所"； 4、统一将原《公司章程》中的"股份的种类"、"同一种类股份"表述修改 为"股份的类别"、"同一类别股份"； 5、统一将原《公司章程》中的"半数以上"表述修改为"过半数"； 6、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-5 项描述修订及其他不影响条 款 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-033 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会现就提名黄生权为浙江众成 包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-035 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐伟箭，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-032 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会现就提名徐伟箭为浙江众成 包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-036 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄生权，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-031 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会现就提名孙玲玲为浙江众成 包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-030 浙江众成包装材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会之三年任期已满，公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延 期换届的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2024-002号公告。 为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开了第五届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月15日下午14:00在公司泰山路厂区 办公大楼六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-037 1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2025年年度内第一次 临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2025年6月25 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年7月15日下午14:00在公司泰山路厂区办公大 楼六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-029 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发 出，本次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、杨家军先生、 独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生 主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 第 1 页 共 5 页 之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-028 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 告》（公告编号：2025-014）及其他相关公告。 二、担保进展情况 2025年6月25日，公司与华夏银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支 行（以下简称"华夏银行浙示范区支行"）签订了编号为"JX03（高保） 20250007"的《最高额保证合同》，约定公司愿意在最高债权额限度内为华夏银 行浙示范区支行在合同约定的期间内与债务人众立合成材料基于主合同连续发 生多笔债权向华夏银行浙示范区支行提供保证担保。 本次提供的保证担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、担保协议的主要内容 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 ...