根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 二零二五年四月十九日 经核查公司现任独立董事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除董事会相关职务外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 3 位独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江众成包装材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责， 积极开展工作。监事会通过依法列席公司股东大会及董事会会议，积极了解和掌 握公司的重大经营决策、生产经营情况、财务状况等，对公司董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会具体工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监 督各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程 序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》，同 意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合成 材料"）在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的 担保。本事项需经2024年年度股东大会以特别决议方式审议通过。 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-014 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的公告 公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议，以9票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截止2024年12月31日，本公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。 二、募集资金管理情况 浙江众成包装材料股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664 号文《关于核准浙江众成包装材料股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2010 年 12 月 6 日由主承销商（保荐人） 广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 800,100,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 32,004,000.00 元后，于 2010 年 12 月 6 日存入本公司募集资金专用账户 768,096,000.00 元；另扣减其余发行费用 11,517,413.26 元 后，实际募集资金净额为 756,578,586.74 元。 以上新股发行的募集资金业经 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-015 浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开2024年 年度股东大会的议案》，拟于2025年5月16日下午13:30在公司泰山路厂区办公大 楼六楼会议室召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2025年4月17 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于召开2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年5月16日下午13:30在公司泰山路厂区办公大楼六楼 会议室召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-009 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 2 名，监 事周文化先生、监事唐琳先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案尚 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-008 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等 方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、董事杨 家军先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长 易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意、0 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-011 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本事项尚需经2024 年年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况： （一）、本次利润分配预案的基准为2024年度：经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，本公司（母公司）2024年度实现净利润为105,575,008.19元（合 并报表2024年度实现归属于上市公司所有者的净利润为74,166,313.86元）。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司2024年度实现净利润的10%提取 法定盈余公积 10,557,500.82 元后， 减 去 2023 年 度 已 分 配 的 现 金 股 利 31,702,278.55 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-007 浙江众成包装材料股份有限公司 第 1 页 共 3 页 一、股东的基本情况： 关于公司合计持股 5%以上股东之一所持公司股份减持计划 预披露的公告 本公司股东陈大魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份3,872.3553万股（占本公司当前总股本比例4.2752%）的股 东陈大魁先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即从2025 年4月11日至2025年7月10日止，根据相关法律法规规定禁止减持的时间除外） 以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过 27,173,380股（占本公司总股本比例不超过3%）。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到了公司合计持股5%以上股东之一陈大魁先生出具的《关于股份减持计划的告 知函》，其因个人资金需求拟减持所持部分公司股份，计划在本公告披露之日起 十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或以 ...