Group 1 - The company held its sixth board meeting on June 25, 2025, where it approved a proposal to purchase liability insurance for the company and its directors and senior management [1] - The purpose of the liability insurance is to enhance the company's risk management system and protect the rights of its directors and senior management [1] - The proposal will be submitted to the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for approval, as the directors are considered related parties [1] Group 2 - The board of directors requested authorization from the shareholders' meeting to allow the board to further delegate the management team to handle the purchase of liability insurance, including determining responsible personnel, selecting the insurance company, and signing relevant legal documents [1] - The company plans to manage the renewal or reinsurance of the liability insurance upon expiration of the current contract [1]

Core Viewpoint - The Shanghai New Times Electric Co., Ltd. is revising its shareholder meeting rules to enhance compliance with relevant laws and regulations, ensuring proper governance and shareholder rights [2][4][6]. Summary by Sections Revision of Rules - The name of the rules is changed from "Shareholders' Meeting Rules" to "Shareholders' Meeting Rules of Shanghai New Times Electric Co., Ltd." [2][4]. - The revisions are made in accordance with the Company Law, Securities Law, and other regulatory documents [2][4]. Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for deciding on operational policies, investment plans, and electing directors and supervisors [4][6]. - Key decisions include approving financial reports, profit distribution plans, and significant asset transactions exceeding 30% of the company's total audited assets [4][6][8]. Proposal and Notification Procedures - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [13][21]. - Shareholders holding more than 1% of shares can propose agenda items, which must be included in the meeting notice [21][22]. Voting and Decision-Making - Voting can be conducted through cumulative voting for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among multiple candidates [21][22]. - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions need a two-thirds majority of the votes cast [19][38]. Disclosure and Transparency - The company must disclose detailed information about candidates for directors and supervisors, including their backgrounds and any potential conflicts of interest [22][23]. - All proposals must be fully disclosed in the meeting notice to allow shareholders to make informed decisions [22][23]. Meeting Conduct - The chairman of the board presides over the meeting, and if unavailable, a vice chairman or a designated director will take over [32][33]. - The meeting must be recorded, documenting all proceedings and decisions made [50].

上海新时达电气股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件，以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 ...

Group 1 - The core point of the news is that Haier Group has successfully completed a strategic stake acquisition in Xinshi Da Electric Co., Ltd., becoming the controlling shareholder with 29.24% of voting rights [1] - The share transfer was confirmed by the Shenzhen Stock Exchange and the registration of the share transfer was completed on June 24, 2025 [1] - Following the acquisition, Haier Group's Qingdao Haier Kaos Industrial Intelligent Co., Ltd. will further promote the subscription of new shares issued by Xinshi Da to specific investors [1] Group 2 - Xinshi Da has a 30-year history and is a leader in the domestic industrial automation field, with expertise in control technology and robotics [2] - The strategic investment by Haier Group is seen as a significant move for building the Haier Kaos industrial internet ecosystem, which is crucial for Haier's digital economy strategy [2] - The collaboration between Xinshi Da and Haier Group is expected to enhance the synergy across the supply chain, facilitating a transition from mechanical execution to autonomous evolution in product development [2] Group 3 - The rapid iteration of robotics and automation technology is being driven by AI, with China's diverse industrial ecosystem providing ample application scenarios for technological advancements [3] - The future collaboration between Haier Group and Xinshi Da is anticipated to create significant ecological value and synergy, warranting ongoing market attention [3]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-051 上海新时达电气股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人 发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易情况概述 2025 年 2 月 14 日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌与青岛海尔卡奥斯工业智能有 限公司（以下简称"海尔卡奥斯工业智能"）签署《关于上海新时达电气股份有 限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》 《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，纪德法、刘丽萍、纪翌 拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司 66,306,129 股股份转让给海尔卡奥 斯工业智能（以下简称"本次协议转让"），并将其持有的剩余上市公司 127,583,569 股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权 委托予海尔卡奥斯工业智能行使，委托期限为自本次协议转让股份交割日起至上 市公司向海尔卡奥斯工业智能发行股票在中国证券登记结算有限 ...

上海新时达电气股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新时达电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实 际控制的被投资公司。"控制"指公司出资额占有限责任公司资本总额超过百分之 五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十；公司出资额或者 持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依出资额或者持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响；公司通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配其行为。 第三条 子公司应保证本制度的贯彻和执行。子公司董事、监事及高级管理人 员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中至少二名独立董事且至少应有一 名独立董事为会计专业人士，公司董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海新时达电气股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《上海新时达股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 上海新时达电气股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工实 施的，为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营 ...

上海新时达电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《上海新时 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称子公司，包括公司的全资子公司、直接持股的控股子公司以及公司通过 前述全资及控股子公司间接控股或控制的企业。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人提供 的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称对外担保，不包含公司或子公司以其财产或权利为其自身负债所提供的 担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 ...

上海新时达电气股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 保荐人在持续督导期间应对公司募集资金管理事项履行保荐职责， 进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第五条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 公司应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时相关责任人应承担相应的民 事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《上海新时达电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办 ...