上海新时达电气股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新时达 股票代码：002527 收购人名称：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 签署日期：二〇二五年二月 上海新时达电气股份有限公司 收购报告书 上海新时达电气股份有限公司 收购报告书 新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。海尔卡奥斯工业智能已于 2025年2月14日承诺通过认购上市公司本次向特定对象发行取得的股票自发行完 成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让，待公司股东大会非关联 股东批准免于要约收购后，海尔卡奥斯工业智能认购本次向特定对象发行取得 的股票符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项所述情形， 可以免于发出要约。 五、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共 ...

国投证券股份有限公司 关于 本部分所述词语或简称与本财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 上海新时达电气股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年二月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 财务顾问声明与承诺 | 4 | | 一、财务顾问声明 | 4 | | 二、财务顾问承诺 | 5 | | 第二节 释 义 | 6 | | 第三节 财务顾问核查意见 | 8 | | 一、对收购报告书所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查 | 8 | | 二、对本次收购目的的核查 | 8 | | 三、对收购人资格、能力及资信情况核查 | 8 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 | 19 | | 五、对收购人的股权结构及其控制关系的核查 | 19 | | 六、对收购人本次收购方式及其资金来源的核查 | 20 | | 七、对收购人履行的必要授权和批准程序的核查 | 23 | | 八、对收购人的后续计划的核查 | 24 | | 九、关于本次收购对上市公司独立性的影响的核查 | 25 | | 十、对上市公司同业竞争的影响的核查 | 26 | | 十一、本次收 ...

北京市中伦律师事务所 关于 《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 收购人的基本情况 | | 6 | | 二、 本次收购的目的 | | 15 | | 三、 本次收购的收购方式 | | 17 | | 四、 本次收购的资金来源及支付方式 | | 35 | | 五、 本次收购将构成《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 免于发出要约事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 收购人的基本情况 6 | | 二、 | | 收购人免于发出要约的法律依据 7 | | 三、 | | 本次收购的程序 9 | | 四、 | | 本次收购是否存在法律障碍 10 | | 五、 | | 本次收购的信息披露 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于股东签署《关于上海新时达电气股份有限公司之 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-023 表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更基本情况 2025 年 2 月 14 日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（ 以下简称（ 海尔卡 奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌签署（ 股份转让协议》，海尔卡奥斯工 业智能拟通过协议转让方式受让纪德法、刘丽萍、纪翌持有的上海新时达电气股 份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"、（ 公司"）66,306,129 股股份，占上市公司总 股本的 10.00%。 2025 年 2 月 14 日，海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的（ 表 决权委托协议》及 一致行动协议》，纪德法、刘丽萍、纪翌将其持有的剩余上 市公司 127,583,569 股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销 地全权委托予海尔卡奥斯工业智能行使，占上市公司总股本的 19.24%，委托期 限为自本次协议转让股份 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，上海新时达电气股份有限公司（下称"新时达"、"上市公司"）发布公告称，通过签署相关协议转让、表决权委托及一致行动安排协议，青岛 海尔卡奥斯工业智能有限公司（下称"海尔卡奥斯"）将取得上市公司10.00%的股份，以及19.24%股份所对应的表决权，合计控制上市公司 29.24%股份所对应的表决权。 同时，海尔卡奥斯以7.99元/股的包揽定增1.53亿股（占上市公司总股本的16.83%），耗资12.19亿元。 这意味着，完成定增后，海尔卡奥斯耗资25.19亿元，最终持股比例达26.83%，总控制权超40%，海尔集团将成为新时达实际控制人。 根据上市公司2024年半年报，新时达电梯控制器业务出货量全球第二，SCARA机器人出货量处于国产第二、全球第四，是国产头部机器人厂商中最早拥 有全自主可控控制技术的企业。 截至2023年，新时达获得国家授权专利840项，其中发明专利343项，软件著作权277项。研发投入方面，2019年至2023年，公司研发投入均超过2亿元。 尽管身处蓝海赛道，但糟糕的财务状况要求新时达向外部寻求输血机会。 此次出手收购国内工业机器人龙头企业，海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：新时达；证券代码：002527）股票交易 价格连续三个交易日内（2025年2月19日、2025年2月20日、2025年2月21日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有 关情况说明如下： 1、公司于2025年2月17日披露了《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2025-007）。青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海尔卡奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽 萍、纪翌于2025年2月14日签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新 时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，本 次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，上市公司控股股东将变更为海尔 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-022 上海新时达电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：新时达；证 券代码：002527）股票交易价格连续三个交易日内（2025年2月19日、2025年2月20 日、2025年2月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司于2025年2月17日披露了《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公 告》（公告编号：临2025-007）。青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海 尔卡奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌于2025年2月14日签署了《关于上 海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司 之表决权委托 ...

上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新时达 股票代码：002527 收购人名称：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 签署日期：二〇二五年二月 上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本报告书摘要是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露收购人在新时达拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署 日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在新时达拥有 权益。 三、纪德法、刘丽萍、纪翌与收购人签订了《一致行动协议》，约定自本 次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工 ...

上海新时达电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新时达 股票代码：002527 信息披露义务人之一：纪德法 住所及通讯地址：上海市闵行区**** 股份变动性质：减少 信息披露义务人之二：刘丽萍 住所及通讯地址：上海市闵行区**** 股份变动性质：减少 信息披露义务人之三：纪翌 住所及通讯地址：上海市黄浦区**** 股份变动性质：减少 签署日期：二〇二五年二月十八日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书不涉及需获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海新时达电气股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在上海新时达电气股份有限公司中拥有权益的股 ...