上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时 达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-072 3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 因公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制 ...

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年8月28日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料， 并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章 制度的规定，对第六届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下： 独立董事签名： 钟 斌 方先丽 李婀珏 一、关于公司2023年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外 担保专项说明的独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公 司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。 经核查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已使用担保额度 5,502.32 万 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 2.90%。报告期内， 公司及控股子公 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 初占用资 | 年期 | 2023 半年度 占用累计发 生金额（不 | 占用资金的 | 2023 半年度 利息（如 | 2023 半年 度偿还累计 | 2023 半年 期末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-070 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 名称：上海新时达电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 法定代表人：纪翌 注册资本：人民币 66350.6691 万元整 成立日期：1995 年 03 月 10 日 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日与 2023 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和 2022 年度股东大会，会议审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司；华创证券；东方财富证券；国海证券；东吴证券；华安证券； 参与单位名称及 中信建投；上海证券；国君资管；浙商资管；中财投资集团；上海赋格投 人员姓名 资管理；湘楚资产；毅行资本；普赞普基金管理 时间 2023 年 7 月 28 日（周五）上午 9：30-11：30 地点 思义路工厂会议室 董事会秘书、副总经理 刘菁女士 上市公司接待人 证券事务代表 郁林林女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司的基本情况简介？ 答：公司的主要业务均根植于公司对于控制技术的深入理解与掌握。 无论是创业时期将控制技术应用于电梯行业，还是上市后基于对控制技术 的理解，衍生出的机器人控制及运动控制，从而扩展到的机器人行业与广 义工控行业，均呈现出基于控制技术一脉相承的特点。 投资者关系 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 富瑞（Jefferies）证券；Artisan Partners 时间 2023 年 7 月 11 日（周二）下午 15:30-16:30 地点 思义路工厂会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 郁林林女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、证券事务代表介绍公司整体情况。 3、公司的核心竞争优势有哪些？ 答：（1）持续专注自主可控的核心技术。公司及旗下子公司共拥有 六个"专精特新"称号，其中子公司深圳众为兴技术股份有限公司、杭州 之山智控技术有限公司是国家级"专精特新"。 （2）公司的研发基因是核心算法。公司的主要业务均根植于公司对 于控制技术的深入理解与掌握，产品的核心是对控制和算法的理解。从公 投资者关系活动 司历史来看，无论是发展初期，公司将控制技术运用于电梯行业；还是上 主要内容介绍 市后将控制技术进 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券；中金公司；申万宏源；中银国际；天风证券；东吴证券；海通 参与单位名称及 证券；东方证券；德邦证券；长江证券；东北证券；海通国际；华富基金； 人员姓名 浙商基金；鹏华基金；东吴基金；前海开源基金；泽恒基金；颢升基金； 荷宝基金；泉果基金；复星集团；山西证券资管；山高资管；源来资本； 永安国富；金友创智；泰旸资产；名禹资产；于翼资产；龙航资产；乘安 资产；石锋资产；睿郡资产；茂典资产；道合投资；瑞华投资；东方马拉 松投资；忧思投资；友邦人寿等; 时间 2023 年 6 月 27 日（周二） 下午 14:00-16:00 地点 思义路工厂会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司的核心竞争力？ 答：（1）持续专注自主可控的核心技术 公司旗下多家子公司拥有"专精特新" ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 保宁资本有限公司；中信证券；天风证券；招银理财；长信基金；敦和资 参与单位名称及 产；中海基金；石舍资产；南土资产；锦悦恒瑞资产；禾其投资；聚盛金 人员姓名 球基金等； 时间 2023 年 6 月 5 日（周一） 上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30 地点 思义路工厂会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、副总经理 刘菁女士 1、公司基本情况简介？ 答：公司的主要业务均根植于公司对于控制技术的深入理解与掌握。 无论是创业时期将控制技术应用于电梯行业，还是上市后基于对控制技术 的理解，衍生出的机器人控制及运动控制，从而扩展到的机器人行业与广 义工控行业，均呈现出基于控制技术一脉相承的特点。 2、公司的核心竞争力？ 投资者关系活动 答：（1）持续专注自主可控的核心技术 主要内容介绍 公司旗下多家子公司拥有"专精特新"称号： 序 号 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临 2023-025 上海新时达电气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 911,038,914.44 | 817,561,039.39 | 11.43% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,036,186.02 | -19,953 ...