我们认为：公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加 强利润分配决策透明度和可操作性，积极保护公司投资者的合法权益。 金财互联控股股份有限公司独立董事 关于未来三年（2024~2026 年）股东回报规划的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为金财互联控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论， 我们就公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划发表独立意见如下： 证券代码：002530 独立董事意见 《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会 关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小 股东权益的情形。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。 独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云 2023 年 10 月 27 日 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他相关人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议的通 知以电子邮件、微信通知方式于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002530 公告编号：2023-038 证券代码：002530 公告编号：2023-038 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限 公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监 ...

金财互联控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、变更经营范围 根据江苏省盐城市市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，对公司经营范 围作相应变更，具体变更如下： 变更前的经营范围： 实业投资；股权投资；投资咨询；资产管理；税务服务；财务、税务咨询服务； 互联网软、硬件产品研发、销售、技术服务、系统集成服务；数据服务；金属材料 热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、制造、销售及维修服务；房屋、设 备租赁。 变更后的经营范围： 证券代码：002530 公告编号：2023-040 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相 关法律、法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司实际情况，拟 对 ...

金财互联控股股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学 的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资， 努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、监事、董事会秘书及其他有关人员 具有约束力。 第二章 投资管理 第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金，投入新项 目或扩大经营规模的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第四条 投资管理是公司对公司范围（包括分公司）及控股公司的投资行为， 从投资项目的策划、调研、洽谈、可行性论证、报批、筹建、监管 ...

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理、 资源、资产、投资运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 各控股子公司应及时向母公司报告重大业务事项、重大财务事项以 及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照 授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。 金财互联控股股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司独立或与其他投资者共同投资并依 法设立的具有独立法人资格的控股或实质控制的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%， 对其行使完全的控制权和分配权。 （二）控股子公司，是指公司与其他法人 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事 会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组织 的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格培训合格证书。 第 ...

金财互联控股股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法 人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人； （四） ...

金财互联控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《金财互联控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责董事会日常事务，保管 董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议的组成及职权 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬委员会作为董事会 的工作机构。四大委员会的组成、 ...

金财互联控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《金财互联控股股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由公司全体股东组成。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项 ...