证券代码：002530 2023 年度董事会工作报告 金财互联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真 贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动 公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额 -4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、 75.26%。 影响经营业绩的主要因素为： 一方面，公司热处理板块本期经营业绩与上年相比实现了稳定增长，主要得益 于热处理加工服务业务收入的增长及设备销售毛利率的提升。 另一方面，公司数字化板块本期 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002530 公告编号：2024-016 金财互联控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利 完成公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计事项。根据公司董事会审计委员会 对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 2、人员信息 ...

证券代码：002530 独立董事述职报告 金财互联控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、2023 年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会， 不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。作为 1 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱世云，1956 年出生，本科学历，经济学专业。1975 年 5 月至 1978 年 1 月任江宁县周岗公社团委专职副书记；1980年3月至1984年5月任南京热电厂干部； 1984 年 6 月至 1993 年 5 月任江苏省电力公司干部；1993 年 6 月至 2021 年 9 月任江 苏苏源律师事务所主任、律师；2021年10月至今任江苏苏源律师事务所管委会主任、 高级合伙人、律师。担任本公司、扬力集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 ...

金财互联控股股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2024)第 00888 号 金财互联控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称"金财互联"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金财 互联 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于金财互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应 ...

专项审核报告 众会字(2024)第 00887 号 金财互联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称 "金财互联公司"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024)第 00888 号审计报告。同时，我们审核了后附的金财互联公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 金财互联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 三、专项审核意见 我们认为，金财互联公司 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编 制。 二、 注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-012 金财互联控股股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资 产核销的议案》，尚需提交公司股东大会审议。根据外部环境的变化和公司的相关 经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号——资 产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2023年度对公司应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、合同资产等计提了减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、信用减值准备和资产减值准备计提概况 （一）整体情况 2023 年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 5,349.32 万元，其中计提坏 账准备2,072.44万元，计提存货跌价准备3,415.67万元，冲回合同资产减值准备138.79 万元. （二 ...

经核查独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事徐跃明先生、张正勇先生和钱世云先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 金财互联控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-019 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议提议，公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2024年5月17日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2024年5月17日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、会议出席对象 ...

证券代码：002530 独立董事述职报告 金财互联控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 徐跃明 作为金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 以维护公司及全体股东利益为宗旨，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积极出 席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司 相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐跃明，1962 年出生，研究生学历，硕士，正高级工程师，中国机械科学 研究总院建院 50 周年杰出科技专家，国务院特贴专家。现任中国机械工程学会热处 理分会理事长、全国热处理标准化技术委员会主任、中国机械工 ...

金财互联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益特别是中小股东权 益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事参 加了股东大会，列席了董事会会议，监事会对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对公司依法运作情况和董事及高级管理人员履职情况进行监督。 现将2023年监事会工作情况汇报如下： 证券代码：002530 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 10 日在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开了 第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期 限的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。 该次会议决议公告刊登在 2023 年 1 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.co ...