天顺风能（苏州）股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李宝山先生、何焱先生、周昌生先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李宝山先生、何焱先生、周昌生先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2024年04月25日 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-011 天顺风能（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 926,160,501.63 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 1 天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告全文 天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 2025-012 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人（会 计主管人员）郑丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性 陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差 异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"描述了公司未来经营中可能面临的风险与对策，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,796,878,658 ...

1、截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年年度经审计净资产 的 50%； 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-009 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"天 顺风能"或"公司"）全资子公司濮阳天业风电有限公司（简称"濮阳风电"） 向中国银行股份有限公司濮阳老城支行申请贷款合计 86,800 万元人民币。公司 为上述贷款金额以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务 提供连带责任保证担保；濮阳风电母公司海南天悦新能源有限公司（简称"海南 天悦"）以其持有的濮阳风电 100%股权、濮阳风电以其未来的电费收费权提供质 押担保。 公司为濮阳风电提供的连带责任保证担保，已经第五届董事会 2024 年第一 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-008 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年年度经审计净资产 的 50%； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司苏州天顺复合材料科技有限公司（以下简称"苏州复材"） 向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信 20,000 万元人民币。公司控股子公 司京山天京新能源开发有限公司（以下简称"京山天京"）向中国建设银行股份 有限公司京山支行就风电及储能项目建设申请贷款合计 135,000 万元人民币。公 司全资子公司天顺风能海工装备科技（广东）有限公司（以下简称"广东海工"） 向中国邮政储蓄银行股份有限公司惠来县支行申请贷款 10,000 万元人民币。 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-006 天顺风能（苏州）股份有限公司 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）477MW/954MWh 储能 系统设备集中采购项目（以下简称"储能项目"），通过公开招标方式进行采购。 在履行相关程序和公示后，深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称"深圳智 慧能源"）中标，中标项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。 深圳智慧能源为公司实控人严俊旭的控股子公司，属于公司关联方，上述因 公开招标形成的交易构成关联交易（以下简称"本次关联交易"）。 本次关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议，关联董事严 俊旭回避表决，6 名非关联董事一致表决通过；经第五届监事会 2025 年第一次 会议审议，关联监事谢萍回避表决，其余 2 名非关联监事一致表决通过；经第五 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事一致表决通 过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次关联交易 属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，经深圳证券交易所豁免，该事 项无需提交股东大会审议。 本次 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-005 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 备查文件 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开了第五届监事会 2025 年第一次会议。会议由监事会主席谢萍女士召集主持， 以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件、 即时通讯工具等方式发送至各位监事，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1. 第五届监事会 2025 年第一次会议决议。 二、 监事会会议审议情况 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 2025 年 2 月 18 日 监事会认为：本次关联交易是通过公开招标方式形成，公开招标程序及审议 程序合规，交易价格公允，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平 ...

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 17 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持， 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通 过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司 477MW/954MWh 储能 系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理层办理签订协议等相关事宜， 项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本 议案。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 ...

一、担保情况概述 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-007 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年年度经审计净资产 的 50%； 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司天顺（阳江）海工装备有限公司（以下简称"阳江海工"） 向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请贷款 20,000 万元人民币，公司为上 述贷款金额以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务提供 连带责任保证担保；阳江海工以其土地使用权提供抵押担保。 上述为阳江海工提供担保的事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议 和 2023 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股东大 会审批范围之内，无需提交公司董事会 ...

2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-002 天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司 2024 年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 盈利：20,000 万元-25,000 | 盈利：79,523 | | | 万元 | 万元 | | | 比上年同期下降：68.56%- | | | | 74.85% | | | 扣除非经常性损益后的净利 润 | 盈利：19,000 万元-24,000 万元 | 盈利：76,444 万元 | | | 比上年同期下降：68.60%- | | | | 75.15% | ...