北京市中伦（上海）律师事务所 关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天顺风能（苏州）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受天顺风能（苏州） 股份有限公司（以下简称"天顺风能"或"公司"）的委托，指派二名本所律师 通过现场方式对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事实 进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不 ...

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-047 天顺风能（苏州）股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2025年07月07日召开了 2025年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会成员。为保证新一 届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知时限， 同日公司以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会2025年第一次会议。本次 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，总经理列席。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司第六届董事会全体董事认真审议，选举严俊旭先生为公司第六届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及 ...

Investment Rating - Maintain "Buy" rating for major companies in the offshore wind sector, including 大金重工 and 明阳智能, while maintaining "Hold" for 东方电缆 and 天顺风能 [7] Core Insights - The offshore wind market is entering a growth cycle, particularly in Europe, with expected installations of 4.5GW and 8.4GW in 2025 and 2026 respectively, driven by favorable policies and declining material costs [1][11] - The demand for subsea cables is surging due to the high growth in offshore wind and electricity interconnection projects, with a projected CAGR of 27% for global offshore wind installations from 2024 to 2030 [2] - The European offshore wind foundation market is experiencing a price increase due to local capacity shortages, with prices for single piles expected to rise by 13% and 10% in 2023 and 2024 respectively [3] Summary by Sections Demand - Europe is set to see significant growth in offshore wind installations, with a total of 48.36GW expected from 2025 to 2030, primarily driven by the UK, Germany, Poland, and the Netherlands [14] - The European Union has updated its offshore wind capacity targets to 111GW by 2030 and 317GW by 2050, indicating strong policy support for the sector [16] Subsea Cables - The demand for subsea cables is expected to rise sharply due to the increasing need for offshore wind and electricity interconnection, with a capital expenditure plan of €400 billion by ENTSO-E for renewable integration by 2050 [2] Offshore Wind Foundations - The local production capacity for offshore wind foundations in Europe is expected to become tight around 2027, leading to price increases as demand outstrips supply [3] Wind Turbines - Chinese wind turbine manufacturers, such as 明阳智能, are entering the European market with a significant price advantage, being 19-24% cheaper than Western counterparts [3] - 明阳智能 has secured a 270MW project in Germany, showcasing its competitive edge in the European offshore wind market [3] Investment Recommendations - Companies like 东方电缆 and 中天科技 are well-positioned to benefit from the local capacity shortages in Europe, while 大金重工 is expected to see strong order fulfillment and performance [4]

| | | | ····························································· | | --- | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定，经江苏省商务厅《关于天顺 （ 苏 州 ） 金 属 制 品 有 限 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 》 （ 苏 商 资 [2009]169号）批准，由天顺（苏州）金属制品有限公司（一家中外合资企 业）整体变更设立的外商投资股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由天顺（苏州）金属制品有限公司原有各投资者发起设立；公司于 苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007705113849。 第三条 公司于2010年12月8日经中国证券监督管理委员会批准（以下简 称"中国证监会"），首次向社会公众发行人民币普通股5200万股，并于 2010年12月31 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 天顺风能（苏州）股份有限公司 第一条 为适应天顺风能（苏州）股份有限公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立，主要负责对公司长期发展战略和重大投资、可持续发展事项等工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会办公室为战略与可持续发展委员会日常办事机构，负责日常 工作联络、会议组织、战略与可持续发展委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 5 名委员组成，由董事担任，其中应至 少包括一名独立董事 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天顺风能（苏州）股份有限公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺 风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员为独立董事。 第五 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造 性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天顺风能（苏州）股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺风能（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人 力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，由董事担任，其中两名委员为独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《天顺 风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会委员应当由不在公司担任高级管理人员的董事 担任。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《天顺风能（苏 州）股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形的应当 召开临时股东会，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时， 即董事会人数不足五名时； （二）公司未弥补 ...