证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-019 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期和时间 现场会议：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:00。 网络投票：2025 年 05 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-020 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召 开了第五届监事会 2025 年第二次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会 主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2025 年 04 月 13 日通过邮件、 即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-010 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2025年04月23日召开了 第五届董事会2025年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年04月13日通过电子邮件、 即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 名，公司监事及高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-014 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召 开第五届董事会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并期末未 分配的利润为 5,111,151,788.70 元，母公司期末未分配的利润为 3,616,438,055.05 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润上限为 3,616,438,055.05 元 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0463号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天顺风能（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0463号 天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天顺风能（苏州）股份有 限公司（以下简称"天顺风能"）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了容诚审字[2025]200Z0008 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

内部控制审计报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2205 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2205号 天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天顺 风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

审计报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-142 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0008 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规 的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权， 切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 周昌生先生，1965 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生，正高级会计 师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、上海申江特钢 公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股份有限公司副 总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，上海申能融资租赁有限公司 监事会主席等职务。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会科学决策发挥积极作用。 （一）出席董事会及股东大会的情况 天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何焱） 作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规 的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权， 切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 何焱先生，1965 年出 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李宝山） 作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规 的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权， 切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 李宝山先生，1953 年出生，毕业于武汉水利电力学院，本科学历，高级工程 师，长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工作。曾任发改委能 源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、 处级调研员、副巡视员等职位。现任中国可再生能源学会顾问。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存 ...