天顺风能（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《天顺风能（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人胡云华作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会提 名为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-041 天顺风能（苏州）股份有限公司 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邓璠作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会提名 为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-040 天顺风能（苏州）股份有限公司 一、本人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

2025 年 06 月 21 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺书人：邓璠 承诺书 根据天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2025 年第三 次会议决议，本人邓璠被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-036 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 06 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举第六届独立董事的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。 一、第六届董事会及董事候选人情况 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严俊旭先生、朱彬 先生、刘远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名胡云华先生、 陈增炀先生、邓璠女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中邓璠女士为具 备会计专业资质的独立董事候选人。 ...

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-037 关于第六届董事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天顺风能（苏州）股份有限公司 1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位及绩效考核标准领取薪 酬，按月发放，公司不发放董事岗位津贴。 2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬、董事岗位津贴。 3、独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年，按季度发放。 为了进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）激励约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水 平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案 如下： 一、适用范围 公司第六届董事、高级管理人员。 二、实施程序 高级管理人员的薪酬方案内容自公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议 通过之日起生效实施，该方案已审议通过； 董事（含独立董事）薪酬方案内容自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 ...

2025 年 06 月 21 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人 的上述承诺。 承诺书人：陈增炀 承诺书 根据天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2025 年第三 次会议决议，本人陈增炀被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-043 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会现就提名邓璠为天顺风能（苏 州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-045 天顺风能（苏州）股份有限公司 附件：胡静波先生简历 胡静波先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于武汉航海技术学院，专 科学历，为国内最早一批进入海上风电设计、建造领域的人员，具有21年丰富的 海工装备设计、生产制造管理经验。曾任职长江航运集团金陵船厂、扬子江船业 集团、新长江集团长宏国际船厂、泰胜蓝岛海洋工程有限公司、江苏长风海洋装 备制造有限公司、广西蓝水海洋工程有限公司等公司，现任职天顺风能海工装备 事业部生产运营总经理职务。 胡静波先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡静波先生不存在《公司法》《公司 章程》及证券交易所相关规则中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信 被执行人 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-044 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会现就提名胡云华为天顺风能 （苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...