证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-006 天顺风能（苏州）股份有限公司 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）477MW/954MWh 储能 系统设备集中采购项目（以下简称"储能项目"），通过公开招标方式进行采购。 在履行相关程序和公示后，深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称"深圳智 慧能源"）中标，中标项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。 深圳智慧能源为公司实控人严俊旭的控股子公司，属于公司关联方，上述因 公开招标形成的交易构成关联交易（以下简称"本次关联交易"）。 本次关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议，关联董事严 俊旭回避表决，6 名非关联董事一致表决通过；经第五届监事会 2025 年第一次 会议审议，关联监事谢萍回避表决，其余 2 名非关联监事一致表决通过；经第五 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事一致表决通 过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次关联交易 属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，经深圳证券交易所豁免，该事 项无需提交股东大会审议。 本次 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-005 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 备查文件 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开了第五届监事会 2025 年第一次会议。会议由监事会主席谢萍女士召集主持， 以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件、 即时通讯工具等方式发送至各位监事，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1. 第五届监事会 2025 年第一次会议决议。 二、 监事会会议审议情况 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 2025 年 2 月 18 日 监事会认为：本次关联交易是通过公开招标方式形成，公开招标程序及审议 程序合规，交易价格公允，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平 ...

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 17 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持， 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通 过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司 477MW/954MWh 储能 系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理层办理签订协议等相关事宜， 项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本 议案。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 ...

一、担保情况概述 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-007 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年年度经审计净资产 的 50%； 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司天顺（阳江）海工装备有限公司（以下简称"阳江海工"） 向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请贷款 20,000 万元人民币，公司为上 述贷款金额以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务提供 连带责任保证担保；阳江海工以其土地使用权提供抵押担保。 上述为阳江海工提供担保的事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议 和 2023 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股东大 会审批范围之内，无需提交公司董事会 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 200 million and 250 million CNY, representing a decrease of 68.56% to 74.85% compared to the previous year's profit of 795.23 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 190 million and 240 million CNY, down 68.60% to 75.15% from 764.44 million CNY in the same period last year[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.11 CNY and 0.14 CNY, compared to 0.44 CNY in the previous year[3] Business Operations Impact - The decline in net profit is primarily due to the strategic contraction of the onshore wind power equipment manufacturing business, leading to a decrease in delivery volume[5] - The offshore engineering division experienced project delivery delays due to downstream customer schedule extensions, resulting in a decline in product delivery volume[6] Audit and Investment Advisory - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[4][7] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks related to the preliminary nature of the performance forecast[7]

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-058 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开了第五届监事会 2024 年第四次会议。会议由监事会主席谢萍女士召集主持， 以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件、 即时通讯工具等方式发送至各位监事，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司北京开发增资扩股暨接受关联方担保的议案》 上海天神投资管理有限公司对投资者退出时收到的全部实际退出价款少于按 照合同确定的转让价款的差额部分及违约金（如有）承担补足义务，构成接受关 联方担保。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-060 天顺风能（苏州）股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第三次会议、第五届监 事会 2023 年第二次会议，并于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行 预案的议案》等相关议案，同意公司以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行 GDR。 公司已于 2023 年 1 月获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，尚待深圳证 券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案。 二、 终止境外发行 GDR 事项的原因 鉴于本次 GDR 发行上市方案的股东大会相关决议以及瑞士证券交易所监管 局附条件批准均已到期失效，经综合考虑公司未来发展规划以及自身融资需求等 因素，公司董事会确认本次 GDR 发行上市方案期满自动终止。 三、 终止境外发行 GDR 事项对公司的影响 本次终止发行 GDR 系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出 的审慎决策。公司生产经营稳定有序，该事项不会对公司的正常经营和持续发展 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-057 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开了第五届董事会 2024 年第四次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以 现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2024 年 12 月 6 日通过电 子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际参与 表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司北京开发增资扩股暨接受关联方担保的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告》（公告编号 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-059 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司""天顺风能"或"上 市公司"）通过全资子公司上海天顺零碳实业发展有限公司（以下简称"上海零碳"） 间接持股的全资子公司北京天顺风能开发有限公司（以下简称"北京开发"），拟 通过增资扩股的方式引入湖北绿色低碳发展一期股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"低碳基金"）、湖北宏风私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"宏风基金"）及芜湖信天能股权投资有限公司（以下简称"信天能投 资"），本次增资扩股事项简称"本次交易"。 上海零碳作为北京开发的唯一股东就本次交易放弃优先认购权，本次交易 完成后，北京开发的注册资本将由目前 1,000,000,000.00 元增加至 1,724,637,680.58 元，上海零碳仍为北京开发的控股股东，北京开发仍为上市公司合并报表范围内的 控股子公司。 因上市公司控股股 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-056 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于子公司担保进展及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 一、 关于子公司担保的进展情况 （一）补充质押担保情况概述 2023 年 8 月，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足 业务发展需要，向招商银行股份有限公司苏州分行、中国邮政储蓄银行股份有限 公司上海宝山区支行、平安银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款 174,300 万 元人民币（以下简称"并购贷款"）。公司全资子公司天顺海工装备（江苏）有 限公司（以下简称"江苏海工"）以其届时直接及间接持有的江苏长风海洋装备 制造有限公司（以下简称"江苏长风"）、南通长风新能源装备科技有限公司（以 下简称"南通长风"）全部 ...