金杯电工股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 提名委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关 规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员任职资格进行遴选、审核，并提出建议的专门机构。 第三条 提名委员会所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公司《章 程》和本细则等相关规定。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任，在委 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖红英作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-001 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股 （含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为 准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-051 金杯电工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年12月19日，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式首次回购股份25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交 最高价为7.60元/股，成交最低价为7.59元/股，已支付的资金总金额为人民币 194,500.00元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 回购25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交最高价为7.60元/股， 成交最低价为7.59元/股，成交资金总额为人民币194,500.00元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-050 金杯电工股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | | | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | (股) | 例 | 押数量 （股） | 持股份 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 深圳市能 翔投资发 | | | | | | | | | | | 展有限公 | 115,188,480 | 15.69% | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-049 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.3 元/股（含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数 量、金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 09 日和 2023 年 11 月 14 日披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-048 金杯电工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回购的股份将全部用于员工持股 计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.3 元/股（含），具体回购 股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第二 十六次临时会议审议通过。 3、已披露减持计划 2023 年 7 月 7 日，公司对外披露《关于董事兼高级管理人员减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-035），公司董事 ...

| 投资者关系活 | █特定对象调研 □分析师会议 □其他 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | |  现场参观 □电话会议 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 浙商证券 黄华栋 | | | 深圳红华资本管理有限公司 何儒 左振科 | | | 深圳长青藤资产管理有限公司 闵磊 | | | 北京鑫翰资本管理有限公司 卢佳铖 贺林涛 柳志杰 | | | 杭州乐信投资管理有限公司 江雪峰 | | | 海南神采私募基金管理有限公司 郭嘉 | | | 银杏资本 张海军 | | 时 间 | 2023 年 11 月 9 日 | | 地 点 | 金杯电工股份有限公司 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 黄跃宇 | | 人员姓名 | 证券事务代表 朱 理 | | | 现场沟通与交流的主要情况和观点： | | | 1、请简要介绍下公司基本情况？ | | | 答：公司是一家集研发、生产、销售于一体的线缆制造企业， | | 投资者关系 | 主要产品为扁电磁线和电线电缆。公司于 2010 年 12 月在深交所 | | 活动主要内容 | 主板上市，凭 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-047 金杯电工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 并于 2023 年 11 月 09 日披露了《第六届董事会第二十六次临时会议决议公告》 （公告编号：2023-045）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 046），相关具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司第六届董 事会第二十六次临时 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十六次临时 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规，以及 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件和公司《章程》的相关规定，董事会表决程序 符合法律法规和公司《章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公 司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，提高公司竞 争力，推动公司的长远健康发展，具有合理性和必要性。 3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币4,000万元（含）且不超过人 民币8,000万元（含），资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、 资金状况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 ...