股票代码：002535 股票简称：林州重机 林州重机集团股份有限公司 （河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口） 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二零二五年五月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、满足营运资金的需求，提升市场竞争力 2、降低资产负债率，优化资本结构 截至2022年末、2023年末、2024年末，公司的短期借款余额分 别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，短期借款 金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90.00%、 86.21%和84.94%，资产负债率较高。 近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的 融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发 展。本次募集资金到位后，能够有效降低公司的资产负债率，优化 1 资本结构，缓解公司的现金流压力，有利于公司增强抗风险能力和 ...

林州重机集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强 公司利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理 念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合考虑公 司经营发展实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境、监管政策要求等因素，建立持续、稳定、科学的投资 者回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 （一）严格按照相关法律法规、监管要求以及《公司章程》制定 本规划及利润分配政策。 （二）制定利润分配政策应在盈利和资本充足率满足持续经营和 长远发展要求的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司合理资金 需求。 （三）通过多种方式充分听取和吸收股 ...

林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效 的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发 行对象为公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之子 郭浩先生、郭钏先生。因此，本次交易构成关联交易。 公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行 股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》，公 司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准， 关联股东将回避表决。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回 避表决）以及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册 后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通 过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0043 二、关联方基本情况 郭浩先生，男，1986 年出生，中国国籍，无 ...

"。 mor.gov. 京2581U 目 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于前次募集资金使用情况的报告 | 3-9 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 的鉴证报告 t with the 中国 · 北京 BEIJING CHINA 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机 公司"）截至 2025 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执 行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,编制《关于前次募集资金使用 情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是林州重机公司管理 层的责任。我们的责任是在执 ...

林州重机集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重 机"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，将公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情 况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更及对外转让情况 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同 意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公 司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股 面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元， 扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0046 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次（临时）会议决定 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在 公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次（临 时）会议决议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监 事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重 机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 经审核，监事会认为，现结合公司实际情况，经与相关各方充 分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，林州重机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时） 会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议，监事会全面了解和审 核了公司向特定对象发行A股股票的相关文件资料，经认真讨论研究， 对本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 林州重机集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见 一、公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定 对象发行A股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告符合《公司法》《证券 法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。 三、根据《林州重机集团股份有限公司关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，本次发行募集 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 现结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论 证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

林州重机集团股份有限公司 二、关于公司为关联方提供担保暨关联交易事项 本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相 关规定；公司为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互 相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将 该事项提交公司董事会审议。 1 第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 审核意见如下： 一、关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项 本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售金额系根据公司 日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，不存 在损害公司全体 ...