证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0042 林州重机集团股份有限公司 关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二次 （临时）会议，审议通过了《关于终止2023年度非公开发行股票事项的 议案》，同意终止公司2023年度非公开发行股票（以下简称"本次非公 开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、 第五届监事会二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特 定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司2022年年度股东大会 审议通过。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 和授权有效期的议案》。上 ...

本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利 润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0045 林州重机集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施、相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十二 次（临时）会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》，以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司就本次向特定 对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二 次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议 案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0047 林州重机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十三日 ...

林州重机集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重 机"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，将公司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情 况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更及对外转让情况 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同 意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公 司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股 面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元， 扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0046 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次（临时）会议决定 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 在 公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次（临 时）会议决议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，林州重机集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时） 会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议，监事会全面了解和审 核了公司向特定对象发行A股股票的相关文件资料，经认真讨论研究， 对本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）事项形成如下书面审核意见： 林州重机集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见 一、公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定 对象发行A股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告符合《公司法》《证券 法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。 三、根据《林州重机集团股份有限公司关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，本次发行募集 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监 事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重 机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 经审核，监事会认为，现结合公司实际情况，经与相关各方充 分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 9 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2023 年度非公开发行股票事项的议 案》。 现结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论 证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。 ...

林州重机集团股份有限公司 二、关于公司为关联方提供担保暨关联交易事项 本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相 关规定；公司为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互 相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将 该事项提交公司董事会审议。 1 第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 审核意见如下： 一、关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项 本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售金额系根据公司 日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，不存 在损害公司全体 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0037 林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外 提供担保的议案》，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以下 简称"林钢公司"）、林州太行恒丰供应链管理有限公司（以下简称"太 行恒丰"）在河南林州农村商业银行股份有限公司分别不超过 3,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为中农颖泰林州生 物科园有限公司（以下简称"中农颖泰"）在华夏银行股份有限公司 郑州分行不超过 1,600 万元、中原银行股份有限公司安阳分行不超过 1,650 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 上述被担保 ...