林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非 独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过， 会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》 相关要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0025 林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月九日 截止本议案审议日，郭钏先生持有公司 3,021,904 股股份,占公 司总股本的 0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是 公司董事长之子，与持股 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于 2022 年 8 月 ...

林州重机集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并 组织召开 5 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、4 次临时股东大 会，共审议通过了 24 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、 关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、 薪酬等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了有效执行。公 司聘请律师对股东大会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，决 议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股 东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保了股 东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时， 对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了中小投资者 的参与权和监督权。 （二）董事会会议决议和表决情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤 勉尽责、积极有效地开展各项工作 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机 构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2025 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0020 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本年计提金额 | 本年转回/转 销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | | 应收账款坏账准备 | 86,607,033.48 | 28,650,703.52 | 6,583,777.86 | 108,673,959.14 | | 其他应收款坏账准备 | 84,991,130.97 | 1,385,513.77 | 34,742,588.54 | 51,634,056.20 | | 长期应收款坏账准备 | 98,217,538.95 | 8,471,935.76 | - | 106,689,474.71 | | 存货跌价准备 | 28,217,488.92 | 5,060,388.21 | 399,328.38 | 32,878,548.75 | | 在建工 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0021 林州重机集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避 表决。 | 关联 | | | 关联 | 预计交易 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 交易 定价 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 类别 | | | 原则 | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关 | 北京中科虹霸科技 有限公司 | 采购其虹膜产品 及技术服务等 | 市场 定价 | 2,000.00 | 111.32 | 39.82 | | 联方 | 林州重机商砼有限 | 采购其混凝土等 | 市场 | 800.00 | - | 42.18 | | 采购 | 公司 | 产品 | 定价 | | | | | ...

林州重机集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 林州重机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合林州重 机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 现将公司2024年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会对内部控制的建立健 全和有效实施负责，不定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重 大问题并作出决策，如实披露内部控制的有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、 林州重机矿建工程有限公司、林州重机物流贸易有限公司、林州重机 铸锻有限公司、林州琅赛科技有限公司、北京中科林重科技有限公司、 林州朗坤科技有限公司、北京天宫空间应用技术有限公司 ...

林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《 监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职 权。现将监事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开13次监事会会议，审议通过了30项议案， 监事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2024年1月3日召开了第六届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》。 (二)2024年1月30日召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (三)2024年3月18日召开了第六届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了以下议案：1、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》、2、《关于公司对外提供担保的议案》 ...

林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《主板上市公司规范 运作》等相关规定，林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（中审亚太事务所前身 为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中审亚太"）1993 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务 大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册 会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 （二）聘任会计师事务所履 ...

林州重机集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太事务所前身为中国审 计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 180 余人。2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998 年获 得中国注册会计师资质 ...