登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0069 林州重机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月10日上午9：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9：15至15：00期间的任意时间。 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表股份313,499,900股，占公司有表决权股份总 数的39.1052%。 （2）参加 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，林州重机发布公告称，公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职 工代表表决，选举吕占国先生为公司第六届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Linzhou Heavy Machinery announced the resignation of director Lv Zhangguo due to work reasons, effective upon delivery of the resignation report to the board of directors [1] Group 1 - The company held a staff representative meeting to elect Lv Zhangguo as the employee director of the sixth board of directors, with a term lasting until the end of the sixth board's term [1] - Lv Zhangguo does not hold any shares in the company and has no connections with the company's controlling shareholders or actual controllers, complying with relevant laws and regulations [1]

一、董事辞职情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事吕占国先生提交的书面辞职报告，因工作原因，吕占国先生 申请辞去公司董事职务，根据相关规定，吕占国先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至本公告披露之日，吕占国先生未持有公司股份。 二、选举职工董事情况 公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选 举吕占国先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期至第 六届董事会任期届满之日止。吕占国先生当选公司职工董事后，公司 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0070 林州重机集团股份有限公司 关于董事辞职及补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十一日 附：吕占国先生简历 吕占国先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0069 林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集 ...

Group 1 - The company held its 25th temporary board meeting on September 22, 2025, with all eight directors present, meeting the legal requirements for quorum [2][3]. - The board approved a proposal for the company’s wholly-owned subsidiary, Beijing Zhongke Linzhong Technology Co., Ltd., to provide a guarantee for Mr. Guo Hao's financing of 20 million yuan at Huaxia Bank, with a one-year term [3][39]. - The board's decision on the guarantee will be submitted to the shareholders' meeting for approval [5][33]. Group 2 - The board also approved multiple revisions and new regulations for company management, including the implementation rules for various committees and management systems, all receiving unanimous support from the directors [7][9][10]. - The company plans to hold its second temporary shareholders' meeting on October 10, 2025, to discuss the approved proposals [17][44]. Group 3 - The company disclosed that as of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries exceeded 107.18 million yuan, which is 168.18% of the latest audited net assets [30][39]. - The board believes that the guarantee for Mr. Guo Hao is beneficial for the company's long-term development and does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [24][39].

证券日报网讯 9月22日晚间，林州重机发布公告称，截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担 保的情形。 （文章来源：证券日报） ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《林州重机集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工 作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 ...

林州重机集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披露 流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》》）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等相关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。凡是对投资者 作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经 会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和 深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半 年结束之日起两个月 ...