中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.como.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 银告编码:.京25A30WZZK 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3-10 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)002845 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机公 司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （文光伟） 各位股东及股东代表： 本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人文光伟，男，1963 年出生，中国香港籍，研究生学历，管 理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师，香港普华会计公司审计部会计；现 任林州重机集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司 2024 年共召开 5 次股东大会，14 次董事会，5 次审计委员 P A G E 2024 年度，本人出席的公司股东大会 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作 用。2024 年，本人所参加公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序。本人出席会议的情况如下： （郭永红） 各位股东及股东代表： 本人担任林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、 勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与 公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭永红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事，河南林州律 师事务所专职律师，林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表， ...

第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 林州重机集团股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际 情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，关联交易定价原则和方 法恰当、公允，符合公司长远、稳定发展，不存在损害公司全体股东 及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表 审核意见如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 19 | | 第一节董事 | 19 | | 第二节董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节监事 | 27 | | 第二节监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节财务会计制度 | 28 | | 第二节内部审计 | 32 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 32 | | 第九章通知和公告 33 | | | 第一节通知 | 33 | ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋绪钦） P A G E 他可能影响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定、要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事 会各项议案，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人宋绪钦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管 理系教师 ...

林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《 监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职 权。现将监事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开13次监事会会议，审议通过了30项议案， 监事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2024年1月3日召开了第六届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》。 (二)2024年1月30日召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (三)2024年3月18日召开了第六届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了以下议案：1、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》、2、《关于公司对外提供担保的议案》 ...