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林州重机(002535) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-08 08:46
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://a.como.gov.cn)"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://a 银告编码:.京25A30WZZK 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3-10 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2025)002845 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机公 司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资 ...
林州重机(002535) - 独立董事2024年度述职报告(文光伟)
2025-04-08 08:46
林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (文光伟) 各位股东及股东代表: 本人作为林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤 勉尽责,维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人文光伟,男,1963 年出生,中国香港籍,研究生学历,管 理学博士学位,中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师,香港普华会计公司审计部会计;现 任林州重机集团股份有限公司独立董事,东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内,本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求,并按照监管规则进行了独立性自查, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 公司 2024 年共召开 5 次股东大会,14 次董事会,5 次审计委员 P A G E 2024 年度,本人出席的公司股东大会 ...
林州重机(002535) - 独立董事年度述职报告
2025-04-08 08:46
林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作 用。2024 年,本人所参加公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序。本人出席会议的情况如下: (郭永红) 各位股东及股东代表: 本人担任林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,在 2024 年度,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求,本着忠实诚信、 勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议,客观、公正、负责地参与 公司决策,坚持职业操守,谨慎行使相关法律法规及《公司章程》 所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人郭永红,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事,河南林州律 师事务所专职律师,林州市人民政府特聘法律顾问,首席谈判代表, ...
林州重机(002535) - 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
2025-04-08 08:46
第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 林州重机集团股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际 情况做出的合理预计,交易理由合规、充分,关联交易定价原则和方 法恰当、公允,符合公司长远、稳定发展,不存在损害公司全体股东 及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求,我们作为林州重机集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判 断的立场,对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表 审核意见如下: 关于 2025 年度日常关联交易预计事项 ...
林州重机(002535) - 林州重机集团股份有限公司章程
2025-04-08 08:46
林州重机集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 19 | | 第一节董事 | 19 | | 第二节董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节监事 | 27 | | 第二节监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节财务会计制度 | 28 | | 第二节内部审计 | 32 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 32 | | 第九章通知和公告 33 | | | 第一节通知 | 33 | ...
林州重机(002535) - 独立董事2024年度述职报告(宋绪钦)
2025-04-08 08:46
林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (宋绪钦) P A G E 他可能影响本人进行独立客观判断的情形,符合《上市公司独立董 事管理办法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表: 2024 年度,作为林州重机集团股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定、要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的各项权利和职责,积极出席相关会议,认真审阅董事 会各项议案,并积极参与公司治理,对公司经营和发展提出合理化 的意见和建议,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人宋绪钦,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 博士研究生学历,经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管 理系教师 ...
林州重机(002535) - 2024年度社会责任报告
2025-04-08 08:45
林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称:林州重机 证券代码:002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")始创于 1982 年, 位于举世闻名的红旗渠畔,2011 年 1 月 11 日,公司在深圳证券交易 所挂牌上市(股票简称:林州重机;股票代码:002535)。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景,充分发 挥公 ...
林州重机(002535) - 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告
2025-04-08 08:45
证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 截至本公告披露日,公司对外担保(含全资子公司为公司担保) 余额超过最近一期经审计净资产 100%,对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次(临时)会议和第六届监事会第十九 次(临时)会议,审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要,公司为子公司(合并报表范围内)的贷 款业务提供担保,担保额度合计不超过 30,000 万元,担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议,根据目前子公司(合并报表范围内)的资 金需求,为子公司(合并报表 ...
林州重机(002535) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-08 08:45
林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《 监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 切实维护公司股东,特别是广大中小投资者的利益,依法行使监事职 权。现将监事会在本年度的主要工作汇报如下: 一、监事会会议召开情况 2024年度,公司共召开13次监事会会议,审议通过了30项议案, 监事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,具体情况如下: (一)2024年1月3日召开了第六届监事会第五次(临时)会议,审 议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》。 (二)2024年1月30日召开了第六届监事会第六次(临时)会议,审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (三)2024年3月18日召开了第六届监事会第七次(临时)会议,审 议通过了以下议案:1、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》、2、《关于公司对外提供担保的议案》 ...