第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 1 林州重机集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及对外投资 决策程序，建立完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家其他有关法律、法规规定及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推进和监控；必 要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的编制。 第二章 决策范围 （一）签订日常交易合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （四）提供财务资助 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事会和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 公 ...

林州重机集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 公司及其控股股东、实控人、董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管 理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 第一条 为进一步加强林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）歧视、轻视等不公平对待中小股 ...

林州重机集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、 准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本办法。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《林州重 机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数并担任召集人。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

第一章 总则 林州重机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维 护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对本公司或本公 司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称"信息报告义务人"），应当及时将相关信 息通过董事会秘书向本公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、公司下属企业 （指公司直接或间接持股比 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 林州重机集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 董事（非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独立董 事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、深 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0067 林州重机集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 二、被担保人基本情况 姓名：郭浩先生 性别：男 身份证号：4105211986******** 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关 于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。 同意公司全资子公司北京中科林重科技有限公司（以下简称"中科林 重"）拟为郭浩先生在华夏银行股份有限公司 2,000 万元的贷款业务 提供担保，期限一年。郭浩先生将对中科林重提供反担保。截至本公 告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。 该事项已经公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0068 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次（临时）会议决定 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次（临 时）会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0066 林州重机集团股份有限公司 经审核，监事会认为，公司与关联方之间担保风险可控，且本 次融资将全部用于公司生产经营，有利于公司长远发展，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十四次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日上午在公司办公楼 会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。 1 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于公司为关联方提供担 ...