北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0069 林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集 ...

Group 1 - The company held its 25th temporary board meeting on September 22, 2025, with all eight directors present, meeting the legal requirements for quorum [2][3]. - The board approved a proposal for the company’s wholly-owned subsidiary, Beijing Zhongke Linzhong Technology Co., Ltd., to provide a guarantee for Mr. Guo Hao's financing of 20 million yuan at Huaxia Bank, with a one-year term [3][39]. - The board's decision on the guarantee will be submitted to the shareholders' meeting for approval [5][33]. Group 2 - The board also approved multiple revisions and new regulations for company management, including the implementation rules for various committees and management systems, all receiving unanimous support from the directors [7][9][10]. - The company plans to hold its second temporary shareholders' meeting on October 10, 2025, to discuss the approved proposals [17][44]. Group 3 - The company disclosed that as of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries exceeded 107.18 million yuan, which is 168.18% of the latest audited net assets [30][39]. - The board believes that the guarantee for Mr. Guo Hao is beneficial for the company's long-term development and does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [24][39].

证券日报网讯 9月22日晚间，林州重机发布公告称，截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担 保的情形。 （文章来源：证券日报） ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《林州重机集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工 作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 ...

林州重机集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披露 流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务， 维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》》）、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等相关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。凡是对投资者 作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经 会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和 深圳证券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半 年结束之日起两个月 ...

风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资行为，防范投 资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资的范围： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为； 林州重机集团股份有限公司 （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资， ...

林州重机集团股份有限公司 董事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 本办法所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等 由董事会聘任的公司管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规 ...

本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相 关规定；公司为关联方担保事项是基于本次融资将全部用于公司生产 经营，有利于公司经营发展需要，本次担保风险可控，本次关联交易 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一 致同意将该事项提交公司董事会审议。 1 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关 事项发表审核意见如下： 关于公司为关联方提供担保暨关联交易事项 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 ...