1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十一次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0015 林州重机集团股份有限公司 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,683,531,430, a decrease of 8.38% compared to CNY 1,837,570,710 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 95,343,996, representing an 18.47% decline from CNY 116,943,229 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,531,924, down 52.30% from CNY 114,331,073 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 376,857,478, a decrease of 21.77% compared to CNY 481,735,031 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1189, down 18.51% from CNY 0.1459 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,288,362,976, an increase of 7.51% from CNY 3,988,983,160 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 637,301,947, an increase of 17.59% from CNY 541,957,951 at the end of 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 16.17%, a decrease of 8.62% from 24.79% in 2023[17]. Revenue Breakdown - Revenue from coal mining machinery and comprehensive services was 1,643.72 million yuan, a decrease of 7.30% year-on-year[31]. - The gross profit margin for coal mining machinery was 26.71%, down 0.97 percentage points year-on-year[31]. - Revenue from coal mining comprehensive services increased by 5.50% year-on-year to 168.15 million yuan, with a gross profit margin of 38.17%, up 2.43 percentage points[31]. - The comprehensive gross profit margin was 28.31%, an increase of 0.02 percentage points compared to the same period last year[31]. Strategic Focus - The company is transitioning from equipment sales to providing comprehensive services for coal mines, reducing financial pressure on coal enterprises[30]. - The company plans to continue its focus on intelligent, green, and digital development in the coal machinery industry[28]. - The company aims to deepen its coal machinery and mining service market while expanding into military manufacturing and overseas markets by 2025[75]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.06% to 69,750,447.81, representing 4.14% of total revenue[49]. - The number of R&D personnel decreased by 1.65% to 179, while their proportion of total employees remained stable[49]. - The company emphasizes technology innovation and plans to enhance new product design and technological processes this year[75]. Corporate Governance - The board of directors will continue to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[76]. - The company held 5 shareholder meetings, 14 board meetings, and 13 supervisory meetings during the reporting period, ensuring proper decision-making[81]. - The company published 111 formal announcements to ensure transparency and protect investor rights[82]. - The company has established effective internal communication systems to enhance information flow across departments and with external stakeholders[83]. Environmental Compliance - The company obtained a pollution discharge permit valid for five years from September 2024, ensuring compliance with environmental regulations[125]. - The company has implemented pollution prevention facilities for air and water processes, ensuring all pollutants are discharged within standards[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[127]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[125]. Financial Management - The company has established a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making and operations[86]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial report[136]. - The company has appointed Zhongshen Yapat Accounting Firm as its auditor, with an audit fee of 1.5 million yuan and a continuous service period of 4 years[139]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 48,995, a decrease from 52,218 at the end of the previous month[171]. - The largest shareholder, Guo Xiansheng, holds 29.54% of the shares, totaling 236,852,214 shares, with no changes during the reporting period[172]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[174]. Legal Matters - The company has incurred a litigation amount of 369.75 million yuan related to Shanxi Meiyuan, which has been mediated and is currently in the process of fulfilling the obligations[141]. - The company has also faced a litigation amount of 20.25 million yuan involving Guo Wenjiang and Linzhou Zhongnong Yingtai, which has been adjudicated and is in the process of enforcement[141].

近日，有媒体报道，林州重机（002535.SZ）2015年定增募资11.13亿元，如今近10年时间过去了，公司 真正投入募投项目的资金只有5207.13万元，其余资金全部用于补流，涉嫌虚假募资。 2月27日晚，林州重机发布公告披露，公司当天召开董事会议与监事会议，同意终止"工业机器人产业化 （一期）工程项目"（下称"工业机器人项目"），并将上述项目尚未使用的募集资金永久性补充流动资 金，用于公司日常生产经营。 林州重机在公告中称，"工业机器人项目"的建设旨在进一步提升市场竞争力。 2015年11月，受国际油价大幅走低的影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力 下降，林州重机决定终止该项目并转投"商业保理项目"，将其中4.78亿元用于补充流动资金。 随着外部宏观及市场环境发生变化，为降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效 率，公司基于当前经营状况和未来发展战略，经过慎重论证评估，拟终止"工业机器人项目"，将该项目 全部剩余募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久性补 充流动资金。 该部分资金将用于公司采购原材料、偿还银行贷款、支付贷款利息等 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0014 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 林州重机集团股份有限公司 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上 午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于 永久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规的要求，对林州重机终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充 流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重机以非公 开方式发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行价格为人民币 13.50 元，共 计募集资金人民币 1,112,999,994 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,089,457,834 元。上 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 林州重机集团股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0012 林州重机集团股份有限公司 关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"或"公司"） 于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第 六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发 行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意 终止"工业机器人产业化（一期）工程项目"，并将上述项目尚未使用 的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中 的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2025 年 2 月 27 日，公司已将前次暂时性补充流动资金的 5,000 万元提前归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机 构和保荐代表人。 根据《主板上市公司规范运作》、《股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0011 林州重机集团股份有限公司 关于公司与子公司之间提供互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十 九次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的 议案》。为满足经营发展需要，公司、子公司（合并报表范围内）之 间互相为其贷款业务提供担保，担保额度合计不超过 130,000 万元， 担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度有效期内可循环使用。上述担保事项授权公司、子公司法定代表人 根据实际经营需要，在前述额度范围内分别代表其所在公司签署相关 文件。 根据《股票上市规则》、《主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议决定 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0013 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次（临时） 会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过 ...