Group 1 - The company Linzhou Heavy Machinery announced the approval of multiple proposals, including the "2025 Semi-Annual Report and its Summary" during the 24th meeting of the sixth board of directors [2]

Core Viewpoint - Linzhou Heavy Machinery (002535.SZ) reported a revenue of 906 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 3.02%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 47.50% to 50.543 million yuan [1]. Financial Performance - The company achieved an operating income of 906 million yuan, which is a 3.02% increase compared to the previous year [1]. - The net profit attributable to shareholders was 50.543 million yuan, showing a significant decline of 47.50% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 47.8712 million yuan, down 48.00% year-on-year [1]. - The basic earnings per share stood at 0.063 yuan [1].

Group 1 - Linzhou Heavy Machinery (SZ 002535) held its 24th meeting of the 6th board of directors on August 27, 2025, discussing the revision of the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, Linzhou Heavy Machinery's revenue composition is as follows: coal mining machinery and comprehensive services account for 97.63%, other businesses account for 2.07%, and military products account for 0.3% [1] - As of the report date, Linzhou Heavy Machinery has a market capitalization of 3.2 billion yuan [1]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0059 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十三次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-0060）同时刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0058 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十四次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，公司《2025 年 ...

Core Viewpoint - Linzhou Heavy Machinery (002535.SZ) reported a revenue of 906 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 3.02% while the net profit attributable to shareholders decreased by 47.50% to 50.54 million yuan [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 906 million yuan in the first half of 2025, which is a 3.02% increase compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was 50.54 million yuan, showing a significant decline of 47.50% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 47.87 million yuan, down 48.00% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0630 yuan [1]

林州重机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为健全和规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规以及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股 ...

林州重机集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为保证林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等其它有关法律、 法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）之规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用《上市公司 股东会规则》。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 第一 ...

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | 4 | | --- | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设 立，于 2008 年 2 月 21 日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码【91410500795735560D】。 第四条 公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 5,120 万股，于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。 英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd. 公司住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口。 邮 ...

林州重机集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立林州重机集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事、高级管理人员（以下简称"董事、高管"）的薪酬管理体系，有效调动董事、 高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定薪酬 水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高 管并履行相应职责所领取的报酬，不包括股权激励计划、员工持股计划及其他专 项激励、奖金（另有规定的除外）。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会作为最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更 和终止。 第五条 公司董事会授权薪酬与考核委员会负责以下工作： （一）制定董事、高级管理人员的薪酬标准 ...