证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机 构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2025 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0018 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 林州重机集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司 募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。 由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公 ...

1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》(财会[2023]11号），对企业数据资源的相关会计处理及 披露事项作出了具体规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"以及"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容。 （二）变更时间 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0026 林州重机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2、《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起执行。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》。除上述会 计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定。 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0019 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-205,436.57 万 元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、亏损情况 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，公司未弥补亏损金额为 -205,436.57 万元，导致未弥补亏损金额超过实收股 ...

林州重机集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太事务所前身为中国审 计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 180 余人。2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998 年获 得中国注册会计师资质 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0024 二、报备文件 第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。具体修订内容公告如下： 一、修订对比情况 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一百零六条公司董事会由七名董事组成，其中独立董事 | 第一百零六条公司董事会由八名董事组成， | | 三名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。 | 其中独立董事三名。独立董事人数中至少包 | | | 括一名会计专业人士。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理章程备案等相 关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。 董事会 二〇二五年四月九日 1 ...

林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《主板上市公司规范 运作》等相关规定，林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（中审亚太事务所前身 为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中审亚太"）1993 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务 大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册 会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 （二）聘任会计师事务所履 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非 独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过， 会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》 相关要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0025 林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月九日 截止本议案审议日，郭钏先生持有公司 3,021,904 股股份,占公 司总股本的 0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是 公司董事长之子，与持股 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于 2022 年 8 月 ...

林州重机集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并 组织召开 5 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、4 次临时股东大 会，共审议通过了 24 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、 关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、 薪酬等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了有效执行。公 司聘请律师对股东大会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，决 议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股 东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保了股 东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时， 对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了中小投资者 的参与权和监督权。 （二）董事会会议决议和表决情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤 勉尽责、积极有效地开展各项工作 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0016 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制的《2024 年年度报告》客观、 真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2024 年度的经营与发展情 况。 ...