证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0012 林州重机集团股份有限公司 关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"或"公司"） 于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第二十次（临时）会议和第 六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发 行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意 终止"工业机器人产业化（一期）工程项目"，并将上述项目尚未使用 的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中 的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 2025 年 2 月 27 日，公司已将前次暂时性补充流动资金的 5,000 万元提前归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机 构和保荐代表人。 根据《主板上市公司规范运作》、《股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0011 林州重机集团股份有限公司 关于公司与子公司之间提供互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十 九次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的 议案》。为满足经营发展需要，公司、子公司（合并报表范围内）之 间互相为其贷款业务提供担保，担保额度合计不超过 130,000 万元， 担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度有效期内可循环使用。上述担保事项授权公司、子公司法定代表人 根据实际经营需要，在前述额度范围内分别代表其所在公司签署相关 文件。 根据《股票上市规则》、《主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议决定 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0013 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次（临时） 会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十九次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0010 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。 经审核，监事会认为，公司、子公司（合并报表范围内）在向 银行等金融机构申请贷款业务时，为保证业务的开展，由对方为其 贷款业务提供保证责任担保，符合其实际经营需要，不存在损害公 1 司及 ...

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0009 林州重机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人， 实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。 董事会同意公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机 构申请贷款业务时互相为其贷款业务提供保证责任担保，期限一 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0008 林州重机集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： 关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押及其一致行 动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生及其一致行动人郭钏先生的通知，获悉郭现生 先生持有的部分股份办理解除质押及部分股份办理再质押手续；郭钏 先生持有的部分股份办理质押手续。现将有关情况公告如下： 一、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除 | 本次解除质押占 | 占公司总 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 质押数量 | 其所持股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 质押日期 | | | 郭现生 | 是 | 1,000,000 | 0.42% | 0.12% | 20 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0007 林州重机集团股份有限公司 1、解除证券质押登记通知。 关于控股股东、实际控制人之子质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东、实际控制人之子郭钏先生的通知，获悉郭钏先生所质押 股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 一、本次股份解除质押情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占其 所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 郭钏 是 1,940,000 64.20% 0.24% 20240725 20250214 中原商业保 理有限公司 合计 1,940,000 64.20% 0.24% 况如下： 股东 名称 持股数量 持股 比例 累计质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的 1 1、2015 年 11 月第一次变更 2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部 分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司 终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油 气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施"商业保理项目"和永久性补充公司 流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的 47,754.78 万元及 专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下： 核查意见 作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次关联交易 事项程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定；公司及其子公司（合并报表范围内）向控股股东 郭现生先生及其关联方借款，主要是为满足公司及其子公司（合并报 表范围内）流动资金的需要，借款利率按照实际融资成本计算（最终 利率在年化 8%-10%），符合市场原则，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的相关事 项发表审核意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十八次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0002 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-0004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审 ...