林州重机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为健全和规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规以及《林州重机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股 ...

林州重机集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为保证林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等其它有关法律、 法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）之规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用《上市公司 股东会规则》。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 第一 ...

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | 4 | | --- | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第三条 公司以发起设立的方式，由有限责任公司以净资产折股整体变更设 立，于 2008 年 2 月 21 日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码【91410500795735560D】。 第四条 公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 5,120 万股，于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：林州重机集团股份有限公司。 英文名称为：Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd. 公司住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口。 邮 ...

林州重机集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立林州重机集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事、高级管理人员（以下简称"董事、高管"）的薪酬管理体系，有效调动董事、 高管的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定薪酬 水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、高 管并履行相应职责所领取的报酬，不包括股权激励计划、员工持股计划及其他专 项激励、奖金（另有规定的除外）。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会作为最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更 和终止。 第五条 公司董事会授权薪酬与考核委员会负责以下工作： （一）制定董事、高级管理人员的薪酬标准 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，更好的维护公司整体利益，尤其是保护公司中小股东的合法权 益不受侵害，促进公司的规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他有关规定以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

林州重机集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，制定本 制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括： （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十九）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他交易。 （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务 ...

林州重机集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联 方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定（以下称"有关规定"）， 结合《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司其他 制度、实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下称"下属公司"） 与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方和关联交易的界定，遵从《上市规则》的规定。 第四条 本 ...

林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度报告 【二〇二五年八月】 1 林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩录云、主管会计工作负责人郭超及会计机构负责人(会计主 管人员)郭超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 重机物贸 指 林州重机物流贸易有限公司，公司全资子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司，公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，公司全资子公司 重机铸锻 指 林州重机铸锻有限公司，公司全资子公司 朗坤科技 指 林州朗坤科技有限公司，公司控股子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，公司控股 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0062 林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司对监事会进 行改革，监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对 《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0061 林州重机集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 林州重机集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核 准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股 新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元， 实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公 ...