第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 林州重机集团股份有限公司 公司 2025 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际 情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，关联交易定价原则和方 法恰当、公允，符合公司长远、稳定发展，不存在损害公司全体股东 及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表 审核意见如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计事项 ...

林州重机集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 19 | | 第一节董事 | 19 | | 第二节董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节监事 | 27 | | 第二节监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节财务会计制度 | 28 | | 第二节内部审计 | 32 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 32 | | 第九章通知和公告 33 | | | 第一节通知 | 33 | ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋绪钦） P A G E 他可能影响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定、要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事 会各项议案，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人宋绪钦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管 理系教师 ...

林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《 监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职 权。现将监事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开13次监事会会议，审议通过了30项议案， 监事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2024年1月3日召开了第六届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》。 (二)2024年1月30日召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (三)2024年3月18日召开了第六届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了以下议案：1、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》、2、《关于公司对外提供担保的议案》 ...

林州重机集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有的独立董 事 3 人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 林州重机集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月九日 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事文光伟、宋绪钦、郭永红的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管 ...

林州重机集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 林州重机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合林州重 机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 现将公司2024年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会对内部控制的建立健 全和有效实施负责，不定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重 大问题并作出决策，如实披露内部控制的有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、 林州重机矿建工程有限公司、林州重机物流贸易有限公司、林州重机 铸锻有限公司、林州琅赛科技有限公司、北京中科林重科技有限公司、 林州朗坤科技有限公司、北京天宫空间应用技术有限公司 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0020 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本年计提金额 | 本年转回/转 销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | | 应收账款坏账准备 | 86,607,033.48 | 28,650,703.52 | 6,583,777.86 | 108,673,959.14 | | 其他应收款坏账准备 | 84,991,130.97 | 1,385,513.77 | 34,742,588.54 | 51,634,056.20 | | 长期应收款坏账准备 | 98,217,538.95 | 8,471,935.76 | - | 106,689,474.71 | | 存货跌价准备 | 28,217,488.92 | 5,060,388.21 | 399,328.38 | 32,878,548.75 | | 在建工 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0021 林州重机集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避 表决。 | 关联 | | | 关联 | 预计交易 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 交易 定价 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 类别 | | | 原则 | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关 | 北京中科虹霸科技 有限公司 | 采购其虹膜产品 及技术服务等 | 市场 定价 | 2,000.00 | 111.32 | 39.82 | | 联方 | 林州重机商砼有限 | 采购其混凝土等 | 市场 | 800.00 | - | 42.18 | | 采购 | 公司 | 产品 | 定价 | | | | | ...