林州重机集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有的独立董 事 3 人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 林州重机集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月九日 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事文光伟、宋绪钦、郭永红的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《 监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职 权。现将监事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开13次监事会会议，审议通过了30项议案， 监事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2024年1月3日召开了第六届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补 充流动资金的议案》。 (二)2024年1月30日召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 (三)2024年3月18日召开了第六届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了以下议案：1、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议 案》、2、《关于公司对外提供担保的议案》 ...

林州重机集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 林州重机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合林州重 机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 现将公司2024年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会对内部控制的建立健 全和有效实施负责，不定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重 大问题并作出决策，如实披露内部控制的有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、 林州重机矿建工程有限公司、林州重机物流贸易有限公司、林州重机 铸锻有限公司、林州琅赛科技有限公司、北京中科林重科技有限公司、 林州朗坤科技有限公司、北京天宫空间应用技术有限公司 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0020 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本年计提金额 | 本年转回/转 销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | 100,000.00 | 6,058,219.93 | | 应收账款坏账准备 | 86,607,033.48 | 28,650,703.52 | 6,583,777.86 | 108,673,959.14 | | 其他应收款坏账准备 | 84,991,130.97 | 1,385,513.77 | 34,742,588.54 | 51,634,056.20 | | 长期应收款坏账准备 | 98,217,538.95 | 8,471,935.76 | - | 106,689,474.71 | | 存货跌价准备 | 28,217,488.92 | 5,060,388.21 | 399,328.38 | 32,878,548.75 | | 在建工 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0021 林州重机集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避 表决。 | 关联 | | | 关联 | 预计交易 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 交易 定价 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 类别 | | | 原则 | （万元） | （万元） | （万元） | | 向关 | 北京中科虹霸科技 有限公司 | 采购其虹膜产品 及技术服务等 | 市场 定价 | 2,000.00 | 111.32 | 39.82 | | 联方 | 林州重机商砼有限 | 采购其混凝土等 | 市场 | 800.00 | - | 42.18 | | 采购 | 公司 | 产品 | 定价 | | | | | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0018 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 林州重机集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司 募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。 由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机 构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2025 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》(财会[2023]11号），对企业数据资源的相关会计处理及 披露事项作出了具体规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量"以及"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容。 （二）变更时间 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0026 林州重机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2、《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起执行。 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》。除上述会 计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定。 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0019 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-205,436.57 万 元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、亏损情况 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，公司未弥补亏损金额为 -205,436.57 万元，导致未弥补亏损金额超过实收股 ...