证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0051 林州重机集团股份有限公司 关于业绩补偿相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十次 （临时）会议决议公告》、《第五届监事会第八次（临时）会议决议 公告》、《关于公司收购股权暨关联交易的公告》、《2021 年第一次临 时股东大会决议公告》。 二、业绩补偿情况 （一）前期补偿完成情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年4月 8 日、4 月 26 日分别召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五 届监事会第八次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。公司收购林州重机 集团控股有限公司（以下简称"重机控股"）持有的北京中科虹霸科 技有限公司（以下简称"中科虹霸"） 29.19575%的股权。 披露。 （二）本次补偿安排 1 168 号）的回复中已说明："本次交易，交易 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0044 林州重机集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-214,970.97 万 元，公司未弥补亏损金额为-214,970.97 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2023 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0048 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计 机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2024 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止， 公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的 费用 23,542,160.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日汇入公 司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。 （二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2.90 万元。 ...

林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（中审亚太事务所前身 为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中审亚太"）1993 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务 大厦 20 层 2206。截止 2023 年末，中审亚太拥有合伙人 76 人、注册 会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 2023 年度上市公司审计客户 41 家，实现收入总额 6 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋绪钦） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定、要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审 阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治 理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、本人基本情况 本人宋绪钦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管 理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理， 河南商业高等专科学校企业发展研究所所长。现担任林州重机集团 股份有限公司独立董事。 在担任公 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有的独立董 事 3 人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 林州重机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月二十九日 经深入核查独立董事文光伟、宋绪钦、郭永红的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、审计报告 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002778 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林州重机 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于林州重机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、附表 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 第 1 页 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003347 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 ...