证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0019 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-205,436.57 万 元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、亏损情况 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 9,534.40 万元，公司未弥补亏损金额为 -205,436.57 万元，导致未弥补亏损金额超过实收股 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0024 二、报备文件 第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。具体修订内容公告如下： 一、修订对比情况 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一百零六条公司董事会由七名董事组成，其中独立董事 | 第一百零六条公司董事会由八名董事组成， | | 三名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。 | 其中独立董事三名。独立董事人数中至少包 | | | 括一名会计专业人士。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理章程备案等相 关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。 董事会 二〇二五年四月九日 1 ...

林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《主板上市公司规范 运作》等相关规定，林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（中审亚太事务所前身 为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中审亚太"）1993 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务 大厦 20 层 2206。截止 2024 年末，中审亚太拥有合伙人 93 人、注册 会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 2024 年度上市公司审计客户 39 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 （二）聘任会计师事务所履 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非 独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过， 会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》 相关要求。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0025 林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月九日 截止本议案审议日，郭钏先生持有公司 3,021,904 股股份,占公 司总股本的 0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是 公司董事长之子，与持股 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于 2022 年 8 月 ...

林州重机集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并 组织召开 5 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、4 次临时股东大 会，共审议通过了 24 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、 关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、 薪酬等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了有效执行。公 司聘请律师对股东大会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，决 议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股 东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保了股 东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时， 对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了中小投资者 的参与权和监督权。 （二）董事会会议决议和表决情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤 勉尽责、积极有效地开展各项工作 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0016 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制的《2024 年年度报告》客观、 真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2024 年度的经营与发展情 况。 ...

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十一次会议于 2025 年 4 月 8 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0015 林州重机集团股份有限公司 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,683,531,430, a decrease of 8.38% compared to CNY 1,837,570,710 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 95,343,996, representing an 18.47% decline from CNY 116,943,229 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,531,924, down 52.30% from CNY 114,331,073 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 376,857,478, a decrease of 21.77% compared to CNY 481,735,031 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1189, down 18.51% from CNY 0.1459 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,288,362,976, an increase of 7.51% from CNY 3,988,983,160 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 637,301,947, an increase of 17.59% from CNY 541,957,951 at the end of 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 16.17%, a decrease of 8.62% from 24.79% in 2023[17]. Revenue Breakdown - Revenue from coal mining machinery and comprehensive services was 1,643.72 million yuan, a decrease of 7.30% year-on-year[31]. - The gross profit margin for coal mining machinery was 26.71%, down 0.97 percentage points year-on-year[31]. - Revenue from coal mining comprehensive services increased by 5.50% year-on-year to 168.15 million yuan, with a gross profit margin of 38.17%, up 2.43 percentage points[31]. - The comprehensive gross profit margin was 28.31%, an increase of 0.02 percentage points compared to the same period last year[31]. Strategic Focus - The company is transitioning from equipment sales to providing comprehensive services for coal mines, reducing financial pressure on coal enterprises[30]. - The company plans to continue its focus on intelligent, green, and digital development in the coal machinery industry[28]. - The company aims to deepen its coal machinery and mining service market while expanding into military manufacturing and overseas markets by 2025[75]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.06% to 69,750,447.81, representing 4.14% of total revenue[49]. - The number of R&D personnel decreased by 1.65% to 179, while their proportion of total employees remained stable[49]. - The company emphasizes technology innovation and plans to enhance new product design and technological processes this year[75]. Corporate Governance - The board of directors will continue to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[76]. - The company held 5 shareholder meetings, 14 board meetings, and 13 supervisory meetings during the reporting period, ensuring proper decision-making[81]. - The company published 111 formal announcements to ensure transparency and protect investor rights[82]. - The company has established effective internal communication systems to enhance information flow across departments and with external stakeholders[83]. Environmental Compliance - The company obtained a pollution discharge permit valid for five years from September 2024, ensuring compliance with environmental regulations[125]. - The company has implemented pollution prevention facilities for air and water processes, ensuring all pollutants are discharged within standards[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[127]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards during its operations[125]. Financial Management - The company has established a complete and independent financial management system, ensuring independent financial decision-making and operations[86]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial report[136]. - The company has appointed Zhongshen Yapat Accounting Firm as its auditor, with an audit fee of 1.5 million yuan and a continuous service period of 4 years[139]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 48,995, a decrease from 52,218 at the end of the previous month[171]. - The largest shareholder, Guo Xiansheng, holds 29.54% of the shares, totaling 236,852,214 shares, with no changes during the reporting period[172]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[174]. Legal Matters - The company has incurred a litigation amount of 369.75 million yuan related to Shanxi Meiyuan, which has been mediated and is currently in the process of fulfilling the obligations[141]. - The company has also faced a litigation amount of 20.25 million yuan involving Guo Wenjiang and Linzhou Zhongnong Yingtai, which has been adjudicated and is in the process of enforcement[141].

近日，有媒体报道，林州重机（002535.SZ）2015年定增募资11.13亿元，如今近10年时间过去了，公司 真正投入募投项目的资金只有5207.13万元，其余资金全部用于补流，涉嫌虚假募资。 2月27日晚，林州重机发布公告披露，公司当天召开董事会议与监事会议，同意终止"工业机器人产业化 （一期）工程项目"（下称"工业机器人项目"），并将上述项目尚未使用的募集资金永久性补充流动资 金，用于公司日常生产经营。 林州重机在公告中称，"工业机器人项目"的建设旨在进一步提升市场竞争力。 2015年11月，受国际油价大幅走低的影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力 下降，林州重机决定终止该项目并转投"商业保理项目"，将其中4.78亿元用于补充流动资金。 随着外部宏观及市场环境发生变化，为降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效 率，公司基于当前经营状况和未来发展战略，经过慎重论证评估，拟终止"工业机器人项目"，将该项目 全部剩余募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久性补 充流动资金。 该部分资金将用于公司采购原材料、偿还银行贷款、支付贷款利息等 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何 ...