证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0054 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及其部分股份再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 解除质押手续，并将部分股份办理再次质押手续。现将有关情况公告 如下： 一、本次解除质押及再质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

林州重机集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太事务所前身为中国审 计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206。截止 2023 年末，中审亚太拥有合伙人 76 人、注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 157 人。2023 年度上市公司审计客户 41 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998 年获 得中国注册会计师资质， ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...

林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0046 林州重机集团股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"或"林 州重机"）为加强日常关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求， 公司对 2024 年度日常关联交易预计情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事进行了回避表决。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避 表决。 | 关联 | | | 关联 交易 | 预计交易 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 类别 | | | 原则 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0050 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决定 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司一 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决 议召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。 6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券简称：林州重机 证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十九日 | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益维护 | 6 | | 保护客户和消费者权益 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 11 | | 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 - 1 - 公司以"打造国内一流的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公司研 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （文光伟） 各位股东及股东代表： 本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人文光伟，男，1963 年出生，中国香港籍，研究生学历，管 理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师，香港普华会计公司审计部会计；现 任林州重机集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司 2023 年共召开 2 次股东大会，7 次董事会，4 次审计委员 P A G E 2023 年度，本人出席的公司 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0051 林州重机集团股份有限公司 关于业绩补偿相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十次 （临时）会议决议公告》、《第五届监事会第八次（临时）会议决议 公告》、《关于公司收购股权暨关联交易的公告》、《2021 年第一次临 时股东大会决议公告》。 二、业绩补偿情况 （一）前期补偿完成情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年4月 8 日、4 月 26 日分别召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五 届监事会第八次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。公司收购林州重机 集团控股有限公司（以下简称"重机控股"）持有的北京中科虹霸科 技有限公司（以下简称"中科虹霸"） 29.19575%的股权。 披露。 （二）本次补偿安排 1 168 号）的回复中已说明："本次交易，交易 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0044 林州重机集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-214,970.97 万 元，公司未弥补亏损金额为-214,970.97 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2023 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0048 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计 机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2024 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...