飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 21 日、2023 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次（临时） 会议决议公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-113 飞龙汽车部件股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公 司的议案》，同意公司拟以货币出资方式设立全资子公司。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资 设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-106）。 二、本次对外投资进展情况 公司已于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管 部门签发的注册登记证明文件，泰国子公司基本信息如下： 1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司； 英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.； 2、注册登记编号：0215566014036； 3、注册资本：5,000,000 泰铢； 4 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-112 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见 2023 年 10 月 18 日公司在指定信息披 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-111 飞龙汽车部件股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 截至本公告披露日，宛西控股持有公司股份总数为 193,608,232 股，占公司 目前总股本 574,785,888 股的 33.6835%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"）控股股东河 南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）于 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 4 日期间，以所持公司的 5,000,000 股股份参与转融通证券出借业 务，占出借时公司总股本的 0.9986%，出借期限 96 天，该部分转融通证券出借 股份所有权不会发生转移。 《关于参与转融通证券出借业务期限届满的告知函》。 一、本次转融通出借业务到期归还情况 目前，公司收到宛西控股出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，宛西控股前述转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通证券出借 业务的全部股份已到期收回。 二 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-109 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 12 月 1 日晚上以专人传 递、电话通知方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事 长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独 立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 本次 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-110 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第七次（临时）会议决议，现定于2023年12月22日以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于召开2023年 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为落实海外业务的战略规 划布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金 在泰国投资设立全资子公司。 公司本次拟以货币出资，投资金额 5000 万人民币（以最终实际投资金额为 准），该子公司名称拟为"龙泰汽车部件（泰国）有限公司"（暂定名，以当地 相关部门最终注册核准的名称为准）。 新设立公司拟聘任副董事长、总经理孙耀忠为执行董事；同时为确保对外投 资事项顺利实施，董事会授权孙耀忠全权代表公司签署、执行与本次对外投资相 关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-107 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由监事会主席 摆向荣主持，本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案尚需通过股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-105 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 11 月 24 日以专人传递、 电子邮件方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙 锋主持，会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董 事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其他 | 其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责 | | | 公司由河南省西峡汽车水泵有限责任 | 任公司以整体变更方式发起设立，在南 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在南阳市 | 阳市市场监督管理局注册登记，统一社 | | | 市场监督管理局注册登记，统一社会信用 | 会信用代码 914113001764803359。 | | | 代码 914113001764803359。 | | | 2 | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东大 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | | 会分别作出决议，可以采用下列方式增加 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | | 资本： | 式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开 ...