飞龙汽车部件股份有限公司 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、深圳证券交易所上 市规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对 自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、深圳证券交 易所上市规则、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按 时组织好股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-108 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布的《关于先进制造业企业增 值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额 加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，西峡飞龙、飞龙特铸及南阳飞龙 2023 年 1—11 月累计 可加计抵减增值税应纳税额分别为 141.16 万元、421.29 万元和 1,169.70 万元， 预计将增加公司 2023 年度（企业所得税前）利润总额 1,732.15 万元。 以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以 会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 飞龙汽车部件股份有限公司 关于子公司被认定为先进制造业企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应当在薪 酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 飞龙汽车部件股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关联交易制度 第一节 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《飞龙汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二节 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 有下列情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （三）由第六条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级 管理人员的，除本公司及其控 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 公司党委组织 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-104 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 法定代表人：孙锋 注册资本：伍亿柒仟肆佰柒拾捌万伍仟捌佰捌拾捌圆整 成立日期：2001 年 01 月 09 日 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，本事项已经 2023 年第一次临时股东大会授 权董事会办理。公司注册资本由 500,711,814 元变更为 574,785,888 元，并对《公 司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-098）。 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了西峡县市场监督管理局 换发的《营业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,109,085,604.30, representing a 24.25% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥82,349,726.07, a significant increase of 141.86% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥81,439,699.11, reflecting a 185.87% increase compared to the same period last year[3] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥3,065,098,606.46, an increase of 26.7% compared to ¥2,419,650,886.84 in Q3 2022[25] - Operating profit for Q3 2023 was ¥236,577,284.05, significantly up from ¥43,698,128.55 in the same period last year[26] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥224,567,479.52, compared to ¥58,103,678.55 in Q3 2022, marking a growth of 286.5%[27] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, an increase of 128.57% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.45, compared to ¥0.12 in the same quarter last year, representing a 275% increase[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,077,310,148.26, up 15.62% from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥5,077,310,148.26 from ¥4,391,518,114.12, reflecting a growth of 15.6% year-over-year[23] - Total liabilities decreased to ¥1,893,537,862.87 from ¥2,095,962,093.87, a reduction of 9.7%[23] - The equity attributable to shareholders increased by 38.83% year-on-year, reaching ¥3,193,071,516.65[4] - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥3,193,071,516.65 from ¥2,299,914,502.61, an increase of 39%[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥478,460,115.87, a substantial increase of 349.82% year-on-year[3] - Cash received from sales and services in Q3 2023 was approximately CNY 3.20 billion, up from CNY 2.40 billion in Q3 2022, representing a year-over-year increase of 33.5%[30] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 478.46 million, significantly higher than CNY 106.37 million in Q3 2022, indicating a growth of 349.5%[30] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 734.15 million in Q3 2023, compared to an increase of CNY 33.30 million in Q3 2022, reflecting a substantial improvement[31] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was CNY 809.81 million, significantly higher than CNY 81.44 million at the end of Q3 2022[31] Investments and Capital - The company has initiated the construction of a new factory in Wuhu, contributing to a 15,950.20% increase in construction in progress[9] - The company successfully completed a private placement, resulting in an increase in share capital by 14.79% to ¥574,785,888.00[9] - The company plans to raise up to CNY 780 million through a private placement to fund projects including the production of 6 million new energy electronic water pumps and 5.6 million new energy thermal management components[16] - The company successfully completed the issuance of 74,074,074 new shares on October 16, 2023, increasing the total share capital to 574,785,888 shares[19] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2023, the total current assets of the company reached CNY 3,097,067,125.99, an increase from CNY 2,355,254,924.75 at the beginning of the year[20] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1,054,614,658.22, significantly up from CNY 371,487,932.01 at the start of the year[20] - The accounts receivable increased to CNY 810,326,770.24 from CNY 767,920,809.88, indicating a growth of approximately 5.3%[21] - The inventory decreased slightly to CNY 939,429,844.53 from CNY 949,971,140.18, reflecting a reduction of about 1.7%[21] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to CNY 58,170,394.33 from CNY 43,230,058.70, marking an increase of approximately 34.6%[21] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥186,188,143.42, up from ¥153,931,920.52 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[26] Audit and Future Plans - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[32] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-103 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持，本公司 监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286 ...