的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《海联金汇科技股份有限公司章 程》的规定，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市 ...

| 4 3 | 何亮生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 4 4 | 张帆 | 核心骨干人员 | | 4 5 | 高卫星 | 核心骨干人员 | | 4 6 | 张俭新 | 核心骨干人员 | | 4 7 | 蒋丽军 | 核心骨干人员 | | 4 8 | 徐锐 | 核心骨干人员 | | 4 9 | 王明 | 核心骨干人员 | | 5 0 | 焦 士 超 | 核心骨干人员 | | 5 1 | 李敏韬 | 核心骨干人员 | | 5 2 | 张亮亮 | 核心骨干人员 | | 5 3 | 陈俊 | 核心骨干人员 | | 5 4 | 王存 | 核心骨干人员 | | 5 5 | 邹怀成 | 核心骨干人员 | | 5 6 | 吴燕 | 核心骨干人员 | | 5 7 | 梅渝 | 核心骨干人员 | | 5 8 | 李福杰 | 核心骨干人员 | | 5 9 | 陈志超 | 核心骨干人员 | | 6 0 | 栾东旭 | 核心骨干人员 | | 6 1 | 华斌 | 核心骨干人员 | | 6 2 | 王文杰 | 核心骨干人员 | | 6 3 | 王鹏 | 核心骨干人员 | | 6 4 | 刘佳 | 核心骨 ...

上海仁盈律师事务所 上海仁盈律师事务所 法律意见书 释 义 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明事项 | 4 | | 文 正 | 5 | | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格和条件 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 7 | | （一） | 已经履行的法定程序 7 | | （二） | 尚待履行的法定程序 8 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 9 | | （一） | 激励对象确定的依据和范围 9 | | （二） | 激励对象确定的程序 9 | | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 10 | | | 七、本次激 ...

海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《海联金汇科技股份有限公司章程》 和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-003 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | ...

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-073 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、召开会议的基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 海联金汇科技股份有限公司 参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占 公司 ...

关于海联金汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于海联金汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海联金汇科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《海联 金汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-074 海联金汇科技股份有限公司 审议通过了《关于选举王治军先生为第五届监事会主席的议案》。 会议选举王治军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日结束。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》。 特此公告。 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日下午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-072 对外担保进展公告 海联金汇科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日，公司与青岛银行股份有限公司西海岸分行（以下简称 "青岛银行"）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇汽 车零部件有限公司（以下简称"青岛海联"）与青岛银行形成的债权提供连带责 任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 25 日。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金，以及青岛银行实现债权的一切费用（包括但不 限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差 旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等） 以及青岛海联应向青岛银行应支付的其他款项。保证方式为连带责任保证。 上述担保在公司审批额度范围内。 三、累计对外担保情况 1、本次公司为青岛电机提供 1,000 万元、为青岛海联提供 1,000 万元担保 后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 118,200 万元，占公司 20 ...